证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-009
河北恒工精密装备股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工
商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 3 日
召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、公司注册资本及公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617 号）同意注册，河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行新股 21,972,549 股，每股面值人民币 1.00 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 7 月 3 日出具了《河北恒工精密装备股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB11232 号），本次发行完成后，公司注册资本由 65,917,647.00 变更为 87,890,196.00 元，股本为人民币 87,890,196.00 元。公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”，具体以工商变更登记为准。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司注册资本、公司类型的变更情况，拟将《河北恒工精密装备股份有限公司章程（草案）》更名为《河北恒工精密装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并修订相应内容，具体如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【注册日期】经中国证券监督 第三条 公司于2023年 3月 21日经中国证券
管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册， 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）首次向社会公众发行人民币普通股【】股， 注册，首次向社会公众发行人民币普通股
于【上市日期】在深圳证券交易所创业板上 21,972,549 股，于 2023 年 7 月10 日在深圳证
市。 券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。 第六条 公司注册资本为人民币 87,890,196
元。
- 新增：第十二条 根据《中国共产党章程》的
规定，坚持中国共产党的全面领导，设立党
的组织，提供活动阵地，党建工作经费列入
公司预算，开展党的活动；加强党的建设，
发挥政治核心和政治引领作用，监督党和国
家方针政策的贯彻落实；实行党组织领导班
子和管理层“双向进入，交叉任职”，参与公
司重大问题的决策，原则上党员出资人（负
责人）兼任党组织书记；党组织引导和监督
企业遵守国家的法律法规，领导公司思想政
治工作、精神文明建设和工会、共青团和妇
联等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各
方面的合法权益，促进企业健康发展。
第十九条 公司的股份总数为【】万股，均为 第二十条 公司的股份总数为 8,789.0196 万
人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
换为股票的公司债券； 股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
所必需。 需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国
证监会认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 的，应当通过公开的集中交易方式进行。
进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程 0第（一）项、第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （二）项规定的情形收购本公司股份的，应司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 当经股东大会决议；公司因本章程 0第（三）章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 购本公司股份的，应当经 2/3 以上董事出席的，可以依照本章程的规定，经 2/3 以上董 的董事会会议决议。
事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程 0 规定收购本公司股份后，
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起本公司股份后，属于第（一）项情形的，应 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项当自收购之日起 10日内注销；属于第（二） 情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 形的，公司合计持有的本公司股份数不得超第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在股份数不得超过本公司已发行股份总额的 3 年内转让或者注销。
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得得利用其关联关系损害公司利益。违反前款 利用其关联关系损害公司利益。违反规定给规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事，决定有关董事的报 （二）选举和更换董事，决定有关董事的报
酬事项； 酬事项；
（三）选举和更换非由职工代表担任的监事， （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，
决定有关监事的报酬事项； 决定有关监事的报酬事项；
（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、 （六）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方案、利润 （七）审议批准公司的利润分配方案、利润
分配政策调整和弥补亏损方案； 分配政策调整和弥补亏损方案；
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决 （八）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（十）对公司合并、分立、解散、清算或者 （十）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十一）修改本章程； （十一）修改本章程；
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；
（十三）审议批准本章程第四十一条规定的 （十三）审议批准本章程错误!未找到引用
担保事项； 源。规定的担保事项；
（十四）审议批准本章程第四十二规定的关 （十四）审议批准本章程 0 规定的关联交易
联交易事项； 事项；
（十五）审议批准本章程第四十三条规定的 （十五）审议批准本章程 0 规定的重大交易
重大交易事项； 事项；
（十六）审议批准本章程第四十四条规定的 （十六）审议批准本章程 0 规定的购买、出
购买、出售资产事项； 售资产事项；
（十七）审议批准本章程第四十五条规定的 （十七）审议批准本章程 0 规定的对外投资
对外投资事项； 事项；
（十八）审议批准本章程第四十六条规定的 （十八）审议批准本章程错误!未找到引用
对外提供财务资助事项； 源。规定的对外提供财务资助事项；
（十九）审议批准本章程第四十七条规定的 （十九）审议批准本章程错误!未找到引用自主会计政策变更、重要会计估计变更事项； 源。规定的自主会计政策变更、重要会计估（二十）审议批准本章程第四十八条规定的 计变更事项；
募集资金使用事项； （二十）审议批准本章程 0 规定的募集资金
（二十一）审议批准股权激励计划及员工持
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