证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-012
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形
式召开，本次会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件
的方式发出，会议应出席董事 9 人，实际参与会议的董事 9 人，其中马林、范小荣、刘学、黄华生、廖县生以通讯方式出席会议，会议由董事长赖春宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致同意通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了总经理杨宏伟先生汇报的《2023 年度总经理工作报告》，
认为 2023 年度管理层充分、有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实、准确的地反映了管理层 2023 年度主要工作及成果。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
经审议，董事会认为：《2023 年度董事会工作报告》充分反映了公司 2023
年度的董事会履职情况，内容真实、准确、完整。
公司《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。
公司独立董事刘学先生、黄华生先生及廖县生先生分别向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报告》。
公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2023 年的财务状况和经营成果等。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”部分。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大
会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为：公司的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘
要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的董事、监事、高级管理人员对报告出具了书面的确认意见。
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》的相关规定，基于公司稳健盈利能力和良好的财务状况，同时考虑公司资本公积金较为充足，结合公司的发展战略、发展阶段和股本规模相对较小的情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟订的 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司以
61,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税），共计
分配现金股利 10,152,560 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股；同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 18,348,000 股，转增后
公司总股本为 79,508,000 股。
经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配的预案符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平，在兼顾投资者的合理回报和公司长远发展的前提下拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度环境、社会和公司治理报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
经审议，董事会认为：公司 2023 年度严格按照《公司法》《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理制度》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐人出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，董事会认为：同意公司结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期，将“总部基地建设项目”的达到预定可使用状态日期从 2025 年 4
月 30 日延长至 2027 年 4 月 30 日。公司募集资金投资项目延期是公司根据募投
项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
保荐人出具了无异议的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提议，为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审
计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2023 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
经审议，董事会认为：公司根据日常经营的需要，预计与公司参股子公司铨融（上海）医药科技开发有限公司（以下简称“铨融上海”）发生日常经营性关联交易，预计2024年度上述日常关联交易总额不超过人民币900万元（不含税）。
公司董事长赖春宝先生为铨融上海实际控制人并担任董事长，公司董事兼总经理杨宏伟先生担任铨融上海董事，公司董事兼董事会秘书赖小龙先生担任铨融上海董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，铨融上海为公司关联
法人；此外，范小荣先生系为赖春宝关系密切的家庭成员。前述董事对此议案回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
（十三）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
为保证公司授信的延续性，满足公司生产经
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