证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2026-002
浙江同星科技股份有限公司
关于使用剩余超募资金投资建设新项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“同星科技”）于 2026 年 1 月
24 日召开第三届董事会审计委员会第十七次会议和第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设新项目的议案》，现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 31.48 元/股，本次发行募集资金总额为 62,960 万
元，扣除发行费用（不含税）6,943.72 万元后，募集资金净额为 56,016.28 万元，其中
超募资金总额为 27,084.33 万元。募集资金已于 2023 年 5 月 19 日到账，上述募集资金
到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验确认，并于 2023 年 5 月19 日出具了（天健验〔2023〕220 号）《验资报告》。公司已对前述到账募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
根据《浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，计划运用于以下项目：
单位：万元
序号 实施主体 项目名称 建设期 投资总额 拟用募集资金投入
金额
1 同星科技 冷链物流系统环保换热器 2 年 13,789.23 13,789.23
及智能模块产业化项目
2 同星科技 轻商系统高效换热器产业 2 年 10,284.06 10,284.06
化项目
3 同星科技 研发中心建设项目 2 年 4,858.66 4,858.66
合计 28,931.95 28,931.95
公司于 2023 年 6 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币
8,100 万元的超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-004）。
公司于 2024 年 6 月 26 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币
8,100 万元的超募资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 12,023.82 万元（含理财收益和存款
利息收入）。
三、本次使用部分超募资金投资综合楼建设项目的具体情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：同星科技综合楼建设项目。
2、建设地点：浙江省绍兴市新昌县新昌高新技术产业园区 2025 年工 1 号地块。
3、建设内容：同星科技综合楼建筑面积 9,714.51 平方米。
4、实施主体：浙江同星科技股份有限公司。
5、项目建设周期：项目建设期计划为 12 个月，最终以实际建设情况为准。
6、项目投资资金及来源：本项目计划投资总额人民币 5,102.8 万元，拟使用首次公开发行股票部分超募资金 5,102.8 万元。
7、项目投资估算
投资项目 金额（万元） 投资比重 拟使用超募资金投
入金额（万元）
土建工程 3752.8 73.54% 3752.8
安装工程 350 6.86% 350
工程建设其他费用 500 9.80% 500
预备费 500 9.80% 500
合计 5,102.8 100.00% 5,102.8
8、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
（二）项目建设的可行性、必要性和效益分析
1、可行性分析
（1）资金保障
截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 12,023.82 万元（含理财收益和存款
利息收入）。本项目总投资 5,102.8 万元，拟全部使用公司超募资金进行投入，有助于降低本项目建设对公司自有资金现金流造成的压力。
（2）项目建设管理实施条件
目前建设场地已平整完毕，基本道路已初步完成，水、电已接入，已具备施工条件。后续与优质的设计院和具有相应资质的工程施工单位签订协议，同时选择经验丰富的监理单位现场监督，在确保安全的前提下，保障项目进度、质量。项目风险可控。
2、必要性分析
（1）满足企业发展空间需求
刚性空间需求：随着企业规模扩张、人员增加或业务升级，原有办公空间已经无法满足日常办公、会议、研发等功能需求。新建综合楼可从根源上解决空间不足、布局不合理、设施陈旧等问题，为业务持续发展提供物理基础。
功能定制化优势：原有办公空间存在改造限制、功能分区固化等问题。新建综合楼可按照企业实际业务流程、部门协作模式、技术设备要求进行定制化设计，实现空间与业务的高度匹配。
（2）提升运营效率与组织效能
集中化管理效益：目前多地点分散办公效率低下，建设集中综合楼可实现人员、设备、资源的统一管理，减少跨区域协调成本，提升内部沟通效率。
现代化设施支撑：建设综合楼可集成智能楼宇系统、高速网络、节能设备、数据中心等现代化基础设施，为数字化办公、远程协作、信息安全等提供硬件保障。
3、项目效益分析
公司综合楼建设项目的实施，将解决公司行政总部的办公场所问题，使得运营管理效率得到提高，为公司持续研发、维护、更新产品打下坚实的基础。同时，可以提升公司的整体形象和品牌价值，推动公司业务的健康快速发展。
（三）综合楼建设项目实施面临的主要风险及应对措施
虽然公司已对综合楼建设项目进行了详尽分析，但在实施过程中仍可能面临诸多不确定因素，包括管理与组织协调不足、现场环境变化、工期延误等风险。任何一项因素的变动均可能影响项目预期进度，导致建设周期延长。
为有效应对上述风险，公司将聘请优质的设计单位，对项目可行性、技术方案及规划布局进行科学论证与优化设计；与具有相应资质的工程施工单位签订协议，同时选择经验丰富的监理单位现场监督；公司内部专业人员全程参与项目建设，加强事前风险管控，严格把握进度与施工质量，最大限度降低项目实施整体风险。
四、本次使用部分超募资金投资板式换热器项目的具体情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：板式换热器项目。
2、建设地点：浙江省绍兴市新昌县新昌高新技术产业园 2023 年工 6 号地块。
3、建设内容：新建板式换热器生产车间总建筑面积 21,382.54 平方米。
4、实施主体：浙江同星科技股份有限公司。
5、项目建设周期：项目建设期计划为 24 个月，最终以实际建设情况为准。
6、项目投资资金及来源：本项目计划投资总额人民币 7,200 万元，其中拟使用首次公开发行股票部分超募资金 6,921.02 万元，其余 278.98 万元使用自有资金。
7、项目投资估算
投资项目 金额（万元） 投资比重 拟使用超募资金投
入金额（万元）
建筑工程费 3,020 41.94% 3,020
设备购置费 3,100 43.06% 3,100
铺地流动资金 1,080 15.00% 801.02
合计 7,200 100.00% 6,921.02
8、本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
（二）项目建设的可行性、必要性和经济效益分析
1、可行性分析
（1）市场可行性
需求规模充足：2024 年国内钎焊板式换热器市场规模达 150 亿元，预计未来 5 年
将以 12.50%的速度增长，2030 年市场规模将突破 305 亿元。本项目年产 300 万台（套）
板式换热器，达产年销售额 28,500 万元，仅占 2024 年国内市场规模的 1.90%，市场容
量足以容纳项目产能。
目标市场明确：项目产品主要定位为中高端板式换热器，重点面向数据中心、光伏储能、乘用车领域。依托铝合金材质轻量化、高导热性、耐腐蚀性等特性，区别于传统不锈钢/钛材换热器，主打“高效换热+低运维成本+绿色节能”的差异化优势，精准切入对设备性能、能耗控制有严苛要求的中高端市场。
销售渠道成熟：公司凭借多年的换热设备销售经验，已与国内 10
