证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2025-008
湖北省宏源药业科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宏源药业”)于2025年3月12日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司同意在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“抗病毒原料药及中间体项目”和“年产25 亿片（粒）高端制剂车间项目”预计达到可使用状态日期从2025年3月20日均延期至2027年3月20日，该事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北省宏源药业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]118 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,725.72 万股，每股发行价格为人民币 50.00 元，募集资金总额为人民币 236,286.00 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币 219,584.37 万元。
上述募集资金已于 2023 年 3 月 14 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、
存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2023）0100013 号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金运用计划，并结合公司实际的募集资金净额，本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额
1 研发中心及多功能试验车间项目 15,393.00 15,393.00
2 抗病毒原料药及中间体项目 20,680.00 20,680.00
3 年产25亿片（粒）高端制剂车间项目 29,000.00 29,000.00
合计 65,073.00 65,073.00
2023 年 3 月 21 日公司召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会
第十二次会议，并于 2023 年 4 月 7 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 20 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
2023 年 4 月 26 日公司召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会
第十三次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 10,000.00万元的超募资金永久补充流动资金。
2023 年 8 月 29 日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次
会议，并于 2023 年 9 月 18 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，公司合计使用部分超募资金49,573.52 万元投资建设以下项目：
单位：万元
序 拟投资总 已使用自 拟使用超募 资金投入
号 项目名称 额 有资金投 资金投入 资金来源 形式
入
1 武汉研发中心扩建 7,011.00 1,600.00 5,411.00 超募资金 借款
项目
2 武穴宏源咪唑及其 8,975.00 2,074.00 6,901.00 超募资金 借款
衍生物建设项目
3 罗田宏源六氟磷酸 8,610.23 - 8,610.23 超募资金
钠建设项目
武穴宏源全厂配套
4 工程建设项目（一 21,224.00 7,419.00 13,805.00 超募资金 借款
期）
5 万密斋制剂项目（一 14,846.29 - 14,846.29 超募资金 出资+借款
期）
合计 60,666.52 11,093.00 49,573.52
2024 年 3 月 13 日公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四
次会议分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公 司正常生产经营的前提下，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目 款项，再从募集资金专户划转等额资金进行置换。
2024 年 3 月 13 日公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四
次会议，并于 2024 年 4 月 1 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不 影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 18 亿元超募资金及闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
公司根据外部环境以及自身业务发展阶段、业务结构和发展战略等因素，经 审慎分析和认真研究，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的前提下，决定将部分募投项目的达到预定可使用状 态的时间进行延期调整，具体情况如下：
序号 项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
可使用状态的日期 可使用状态的日期
1 抗病毒原料药及中间体项目 2025 年 3 月 20 日 2027 年 3 月 20 日
2 年产25 亿片（粒）高端制剂车间项目 2025 年 3 月 20 日 2027 年 3 月 20 日
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
募集资金到账以来，公司密切关注整体医药市场环境变化及自身业务发展状 况，谨慎推进募投项目的实施。近几年来整体医药市场景气度不高，公司预期未 来短时间内难以迅速回暖，同时结合自身业务发展阶段、业务结构和发展战略等 因素审慎分析和认真研究后认为，如按原计划投建“抗病毒原料药及中间体项目” 和“年产25亿片（粒）高端制剂车间项目”，其经济效益预计将难以达到公司编
制该项目可行性研究报告时的预期。因此，为维护好全体股东和公司利益，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将部分募投项目达到预定可使用状态的日期调整延长至2027年3月20日。
（三）募投项目重新论证的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司对“抗病毒原料药及中间体项目”和“年产25亿片（粒）高端制剂车间项目”的必要性和可行性进行了重新论证，具体情况如下：
1、项目必要性分析
（1）抗病毒原料药及中间体项目
公司在硝基咪唑类抗细菌药物领域已建立起从有机化学原料到中间体、原料药直至医药制剂的一体化产业链。但在洛韦系列抗疱疹病毒药物领域的产业链还有很大的提升空间。从长远来看，抗病毒原料药及中间体项目仍具有发展前景，且本项目将进一步完善公司以鸟嘌呤为中心的上、下游产业链，有利于降低生产成本，实现公司产品的多元化和均衡发展，借助现有原料药的市场基础，进一步形成多品种组合销售优势，提高公司整体销售能力和市场占有率，通过多品种协同发展提高公司的抗风险能力。
（2）年产25 亿片（粒）高端制剂车间项目
随着国家“一致性评价”、“带量采购”、“两票制”等政策的全面推行，国内医药制剂企业尤其是仿制药生产企业的利润空间被严重挤压，倒逼仿制药企业努力降低生产成本，促使医药制剂企业积极往上游原料药产业链布局。
通过本项目的实施，公司将凭借在原料药和医药中间体技术和成本等方面的优势，进一步做大做强医药制剂业务。推动公司医药化工原料、中间体、原料药和制剂一体化发展布局，提升公司综合竞争力，盈利能力，符合公司的长远战略目标。
2、项目可行性分析
（1）抗病毒原料药及中间体项目
随着世界经济发展、人口增长、人口老龄化、人们健康意识的提高、医疗科
公司一直专注于有机化学原料、医药中间体、原料药及医药制剂的研发、生产和销售，经过多年生产经营，培养了紧密有效的合作团队，并掌握了丰富的化学合成核心技术工艺，建立了完整的反应体系，为顺利实施提供有力保障。
（2）年产25 亿片（粒）高端制剂车间项目
通过研发中心及多功能试验车间项目的实施，公司将加快新药和工艺技术以及科研成果转化进程，进一步提升研发能力和技术水平，增加技术储备，有利于公司坚持自主创新，保证新技术、新产品研发项目的顺利实施，增强公司自主创新能力、核心竞争力。
公司经过多年生产经营，培养了紧密有效的合作团队，现有的技术研发能力能够保障项目的顺利实施。同时具备完善的营销网络，保证新的产品能迅速进入市场。
3、重新论证的结论
经过公司重新论证，公司认为“抗病毒原料药及中间体项目”和“年产 25亿片（粒）高端制剂车间项目”符合公司发展战略规划，项目建设仍具备必要性和可行性，公司将继续推进募投项目的实施。同时，公司也将密切关注外部政策环境及行业发展动态，对募集资金投资进行审慎安排，及时调整项目实施策略，确保资金投向合理、高效，力求实现效益最大化。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司
