证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2025-050
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于
2025 年 8 月 21 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》及《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、取消监事会及废止《监事会议事规则》
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、修订《公司章程》
根据公司治理结构的调整情况以及《上市公司章程指引》，公司拟对《公司章程》进行修订。本事项尚需股东大会审议。
《公司章程》修订对照表如下：
原《公司章程》 修改后的《公司章程》
第一条 为维护江苏瑞泰新能源材 第一条 为维护江苏瑞泰新能源材
料股份有限公司（以下简称“公司”）、 料股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中国共产党章程》、 公司的组织和行为，根据《中国共产党《中华人民共和国公司法》（以下简称 章程》、《中华人民共和国公司法》（以《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国和其它有关法律法规的规定，制订本章 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
程。 有关法律法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其它有关法律、法规和规范性文件规定 其他有关法律、法规和规范性文件规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司是在江苏瑞泰新能源材料有 公司是在江苏瑞泰新能源材料有
限公司的基础上，依法整体变更设立的 限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在江苏省市场监督管理 股份有限公司，在苏州市数据局注册登局注册登记，取得营业执照，统一社会 记，取得营业执照，统一社会信用代码
信用代码 91320582MA1NU2QE9N。 91320582MA1NU2QE9N。
第四条 公司注册名称：江苏瑞泰 第四条 公司注册名称：
新能源材料股份有限公司。 中文全称：江苏瑞泰新能源材料股
中文全称：江苏瑞泰新能源材料股 份有限公司
份有限公司 英文全称：Jiangsu Ruitai New
英文全称：Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd.
Energy Materials Co., Ltd.
第八条 公司董事长为公司的法定 第八条 代表公司执行公司事务的
代表人。 董事为公司的法定代表人。董事长为代
表公司执行公司事务的董事。担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任。公司以其全部财产对担责任。公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东、股东与股东之间权利义务关系的有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的束力的文件。依据本章程，股东可以起 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、高级管理人总裁和其他高级管理人员，股东可以起 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 股东、董事、高级管理人员。
事、总裁和其他高级管理人员。
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以
民币标明面值。 人民币标明面值。
第二十条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为
73,333.33 万股，均为人民币普通股， 73,333.33 万股，均为人民币普通股。每股面值人民币 1.00 元。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 司（包括公司的附属企业）不以赠与、资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 垫资、担保、借款等形式，为他人取得
或者拟购买公司股份的人提供任何资 本公司或者其母公司的股份提供财务
助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的 10%。董事会作出决议应当
经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 东会分别作出决议，可以采用下列方式
式增加资本： 增加资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国 (五)法律、行政法规规定以及中国
证监会批准的其他方式。 证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司 第二十五条 公司不得收购本公司
股份。但是，有下列情形之一的除外： 股份。但是，有下列情形之一的除外：
(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公 (二)与持有本公司股份的其他公司合
司合并； 并；
(三)将股份用于员工持股计划或 (三)将股份用于员工持股计划或者股
者股权激励； 权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公 (四)股东因对股东会作出的公司合并、司合并、分立决议持异议，要求公司收 分立决议持异议，要求公司收购其股份
购其股份的； 的；
(五)将股份用于转换公司发行的 (五)将股份用于转换公司发行的可转
可转换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
(六)公司为维护公司价值及股东 (六)公司为维护公司价值及股东权益
权益所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公 除上述情形外，公司不得收购本公司股
司股份。 份。
第二十七条 公司的股份可以依法 第二十八条 公司的股份应当依法
转让。 转让。
股票被终止上市后，公司股票进入
代办股份转让系统继续交易。
第二十八条 公司不得接受本公司 第二十九条 公司不接受本公司的
的股份作为质押权的标的。 股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司 第三十条 公司公开发行股份前已
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 发行的股份，自公司股票在证券交易所让。公司公开发行股份前已发行的股 上市交易之日起 1 年内不得转让。
份，自公司股票在证券交易所上市交易 公司董事、高级管理人员应当向公
之日起 1 年内不得转让。 司申报所持有的本公司的股份及其变
公司董事、监事、高级管理人员应 动情况，在就任时确定的任职期间每年当向公司申报所持有的本公司的股份 转让的股份不得超过其所持有本公司及其变动情况，在任职期间每年转
