301238 深市 瑞泰新材

证券代码：301238          证券简称：瑞泰新材      公告编号：2024-008
          江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、现场会议召开时间为：2024年2月23日（星期五）14:30

  2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年2月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月23日上午9:15，结束时间为2024年2月23日下午15:00。

  3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
  4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  5、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公务不能出席本次股东大会，由与会董事一致推举公司董事马晓天先生主持本次会议。

  6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 540,921,418 股，占上市公司总
股份的 73.7620％。

  其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 538,426,325 股，占上市公司总
股份的 73.4218％。

  通过网络投票的股东 22 人，代表股份 2,495,093 股，占上市公司总股份的
0.3402％。


  2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）

  通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股份 20,921,418 股，占上市公
司总股份的 2.8529％。

  其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 18,426,325 股，占上市公司
总股份的 2.5127％。

  通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 2,495,093 股，占上市公司总股份
的 0.3402％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  (一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  (二)提案的表决结果：

  1、《关于修订公司＜章程＞的议案》

    总表决情况：

  同意 540,746,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9676％；反对
175,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 20,746,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1616％；反对
175,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8384％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

    总表决情况：

  同意 539,992,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8283％；反对
928,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：


  同意 19,992,718 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.5610％；反对
928,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4390％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    3、《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

    总表决情况：

  同意 540,746,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9676％；反对
175,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0324％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 20,746,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1616％；反对
175,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8384％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、宋雨钊律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、会议备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                      江苏瑞泰新能源材料股份有限公司
                                                    董事会

                                          二〇二四年二月二十四日