证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-047
武汉联特科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14 日召开
2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举非职工监事的议案》，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事成员，并于同日召开公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。此外，公司已通过职工代表大会选举许怡先生为公司第二届监事会职工代表监事。截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
1、非独立董事：张健先生（董事长）、杨现文先生、吴天书先生、李林科先生、林雪枫先生、王冰先生；
2、独立董事：刘华先生、余玉苗先生、吴友宇女士。
公司第二届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。
三名独立董事的任职资格在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超
过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求
二、公司第二届董事会专门委员会组成情况
公司第二届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
战略委员会：张健先生（主任委员）、杨现文先生、吴友宇女士；
审计委员会：余玉苗先生（主任委员）、吴友宇女士、刘华先生；
提名委员会：吴友宇女士（主任委员）、张健先生、余玉苗先生；
薪酬与考核委员会：刘华先生（主任委员）、杨现文先生、吴友宇女士。
三、公司第二届监事会组成情况
1、非职工代表监事：左静女士（监事会主席）、李宁先生
2、职工代表监事：许怡先生
公司第二届监事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。公司第二届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
董事会同意聘任张健先生为公司总经理兼财务总监，聘任杨现文先生、吴天书先生、李林科先生、肖明先生为公司副总经理，聘任许怡先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体情况如下：
总经理：张健先生
副总经理：杨现文先生、吴天书先生、李林科先生、肖明先生
财务总监：张健先生
证券事务代表：许怡先生
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。高级管理人
员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人。
因董事会秘书人选尚未最终确定，根据相关监管要求和公司现状，为保证董事会的日常运作及公司信息披露工作的有序开展，董事会指定董事长张健先生代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
五、证券事务代表的联系方式
证券事务代表的联系方式如下:
联系电话：027-87920211
传真号码：027-87920211
电子邮箱：zqb@linktel.com
通讯地址：武汉市东湖新技术开发区流芳大道 52 号 E 地块 12 栋
六、部分董事、监事、高级管理人任期届满离任情况
本次换届完成后，公司第一届董事会非独立董事张鹏先生、张庆先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务；公司第一届监事会监事周广吉先生不再担任公司监事，也不在公司任务其他职务；财务总监兼董事会秘书许树良先生任期届满后将不再担任公司高级管理人员，也不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，张鹏先生、张庆先生、周广吉先生均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
截至本公告披露日，许树良先生通过武汉同创光通管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票 360,145 股，占公司总股本的 0.28%，许树良先生间接持有公司的股份将严格遵照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规以及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
武汉联特科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 14 日
一、第二届董事会成员简历
1、张健先生简历
张健，男，1974 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大
学工商管理学专业，硕士研究生学历。1996 年 7 月至 1998 年 3 月任职于武汉
高技术创业发展股份有限公司；1998 年 3 月至 2011 年 8 月任职于武汉电信器
件有限公司；2011 年 10 月至 2020 年 9 月，先后任联特有限执行董事、董事长
兼总经理；2020 年 9 月至今，任公司董事长兼总经理。
截至本公告披露日，张健先生直接持有公司股票 27,429,300 股，通过武汉同创光通管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,467,535 股，通过武汉优耐特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,245,736股，直接、间接合计持有公司股票 30,142,571 股，占公司总股本的 23.23%。张健先生与股东杨现文先生、吴天书先生、李林科先生为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，
不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
2、杨现文先生简历
杨现文，男，1978 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华
中科技大学光学工程专业，硕士研究生学历。2001 年 7 月至 2011 年 1 月任职
于武汉电信器件有限公司；2011 年 10 月至 2020 年 9 月，先后任联特有限监
事、副总经理、董事。2020 年 9 月至今，任公司董事兼副总经理。
截至本公告披露日，杨现文先生直接持有公司股票 17,492,760 股，占公司总股本的 13.48%。杨现文先生与股东张健先生、吴天书先生、李林科先生为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
3、吴天书先生简历
吴天书，男，1980 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉
大学物理学专业，硕士研究生学历。2005 年 6 月至 2011 年 3 月任职于武汉电
信器件有限公司；2011 年 10 月至 2020 年 9 月，先后任联特有限副总经理、董
事。2020 年 9 月至今，任公司董事兼副总经理。
截至本公告披露日，吴天书先生直接持有公司股票 9,366,840 股，占公司总股本的 7.22%。吴天书先生与股东张健先生、杨现文先生、李林科先生为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
4、李林科先生简历
李林科，男，1982 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于大连
理工大学光学工程专业，硕士研究生学历。2007 年 7 月至 2010 年 11 月任职于
武汉电信器件有限公司；2011 年 10 月至 2020 年 9 月，任联特有限副总经理。
2020 年 9 月至今，任公司董事兼副总经理。
截至本公告披露日，李林科先生直接持有公司股票 7,496,820 股，占公司总股本的 5.78%。李林科先生与股东张健先生、杨现文先生、吴天书先生为一致行动人、共同控股股东及实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
5、林雪枫先生简历
林雪枫，男，1979 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华
中科技大学光学工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。2001 年 7 月至 2012
年 6 月，任武汉电信器件有限公司研发工程师；2012 年 6 月至 2015 年 3 月，
任武汉光迅科技股份有限公司项目经理；2015 年 4 月至 2017 年 6 月，任武汉
蓝波光通讯科技有限公司研发部经理；2017 年 8 月至今，任公司产品线经理；2021 年 12 月起任马来西亚联特总经理。
截至本公告披露日，林雪枫先生通过武汉同创光通管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股
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