证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2025-038
武汉联特科技股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、修订公
司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下：
一、关于取消监事会的情况
为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事岗位。
同时，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
二、修订《公司章程》的情况
鉴于上述调整情况，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
1 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
《中华人民共和国证券法》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。 券法》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。担任法定
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
3 司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
4 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管
事、监事、总经理和其他高级管理人员。 理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
5 会秘书、财务总监。 财务总监。
第十五条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
6 所持股份的凭证。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
7 的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种股票，每股的发行条 当具有同等权利。
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
相同价额。 每股应当支付相同价额。
8 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
9 分公司集中存管。 管。
第二十条 公司股份总数为 12,974.4 万股；公司的股本结构为：普通 第二十一条 公司已发行的股份数为 12,974.4 万股；公司的股本结构为：普通股
10 股 12,974.4 万股。 12,974.4 万股。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担
保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠 员工持股计划的除外。
11 与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
人提供任何资助。 公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别
经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
12 （三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
国证监会”）批准的其他方式。 批准的其他方式。
第二十五条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式，或 第二十六条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和
者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 中国证监会认可的其他方式进行。
13 因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情 因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的原 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司
14 因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三 股份的，应当经股东会决议。公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、
条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或股东会的授权，
的，可以依照本章程的规定或股东大会的授权，经三分之二以上董事 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后实施，无需召开股东会。
出席的董事会会议决议通过后实施，无需召开股东大会。 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一
