301200 深市 大族数控

  证券代码：301200        证券简称：大族数控        公告编号：2023-049
            深圳市大族数控科技股份有限公司

    关于公司变更注册地址并修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月
  20 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司变更注册地址并修
  订<公司章程>的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公
  告如下：

      一、变更公司注册地址

      因公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟变更注册地址，具体变更
  情况如下：

              注册地址变更前                            注册地址变更后

 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技  深圳市宝安区福海街道和平社区重庆路12号大 工业园17号厂房一层、二层、三层、四层，2号  族激光智造中心3栋厂房101、3栋1楼、3栋2楼
 厂房一层、二层，14号厂房一层、二层        、3栋4楼、3栋7楼、4栋1楼、4栋4楼

      具体变更内容以相关市场监督管理机关核定为准。

      二、修订《公司章程》情况

      鉴于公司注册地址的变更，并根据 2023 年 8 月 1 日中国证券监督管理委员
  会新发布的《上市公司独立董事管理办法》以及 2023 年 8 月 4 日新发布的《深
  圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
  相关规定，公司对《公司章程》进行相应的修订完善，具体修订情况如下：

                修订前                                    修订后

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范  第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称  深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和  “公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公  债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华  司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规的  人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》

规定……。                                ”）和其他有关法律、法规的规定……。

第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井街道沙二  第五条 公司住所：深圳市宝安区福海街道和平社区安托山高科技工业园17 号厂房一层、二层  社区重庆路12号大族激光智造中心3栋厂房101
、三层、四层，2 号厂房一层、二层， 14 号厂  、3栋1楼、3栋2楼、3栋4楼、3栋7楼、4栋1楼
房一层、二层。                            、4栋4楼。

第一百〇八条 公司设立独立董事。独立董事是  第一百〇八条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公  指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立  司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或
客观判断的关系的董事。                    间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立
                                          客观判断关系的董事。

                                          前款所称主要股东是指持有公司5%以上股份
                                          ，或持有股份不足5%但对公司有重大影响的
                                          股东。

/                                          （新增一条，其他条款序号顺延）：

                                          第一百〇九条 独立董事原则上最多在三家境内
                                          上市公司（包含本公司）担任独立董事，并确
                                          保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的
                                          职责。

第一百〇九条 公司董事会成员中独立董事的比  第一百一十条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3。其中至少包括1名会计专业人士  例不得低于1/3。其中至少包括1名会计专业人（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计  士。

师资格的人士）。                          前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计
                                          专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
                                          （一）具备注册会计师资格；

                                          （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高
                                          级职称、副教授或以上职称、博士学位；

                                          （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计
                                          、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全
                                          职工作经验。

第一百一十条 担任独立董事应当符合以下条件  第一百一十一条 担任独立董事应当符合以下条
：                                        件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，  （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，
具备担任董事的资格；                      具备担任上市公司董事的资格；

（二）具有本章程及其他有关规定所要求的独  （二）具有本章程及其他有关规定所要求的独
立性；                                    立性，且不具有本章程第一百一十二条所述情
（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法  形；

律、行政法规、规章及规则；                （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相
（四）具有5年以上法律、经济、管理、会计、  关法律、行政法规、规章及规则；
财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作  （四）具有5年以上法律、经济、管理、会计经验，并已根据相关规定取得证券交易所认可  、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工
的独立董事资格证书；                      作经验，并已根据相关规定取得证券交易所认
（五）本章程规定的其他条件。              可的独立董事资格证书；

                                          （五）具有良好的个人品德，不存在下列不良
                                          记录：

                                          （1）《公司法》规定不得担任董事、监事、
                                          高级管理人员的情形；

                                          （2）被中国证监会采取不得担任上市公司董
                                          事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施
                                          ，期限尚未届满的；

                                          （3）被证券交易所公开认定不适合担任上市
                                          公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
                                          满的；

                                          （4）最近三十六个月内因证券期货违法犯罪
                                          ，受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事
                                          处罚的；

                                          （5）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监
                                          会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有
                                          明确结论意见的；

                                          （6）最近三十六个月内受到证券交易所公开
                                          谴责或三次以上通报批评的；

                                          （7）重大失信等不良记录；

                                          （8）在过往任职独立董事期间因连续两次未
                                          能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议
                                          被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个
                                          月的；

                                          （9）深圳证券交易所认定的或法律法规、本
                                          章程规定的其他情形。

                                          （六）法律法规、中国证监会及证券交易所规
                                          定和本章程规定的其他条件。

第一百一十一条 下列人员不得担任独立董事：  第一百一十二条 下列人员不得担任独立董事：（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其  （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶  配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹  关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶  、兄弟姐妹的