证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2025-055
深圳市大族数控科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18
日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订
《公司章程》并办理工商变更登记的议案》，该事项尚须提交公司股东会审议，
现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本情况
公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属事项已于 2025 年 5 月
21 日完成股份登记工作，该部分股份已于 2025 年 5 月 22 日上市流通。本次限
制性股票归属新增的股份数量为 5,509,152 股。本次限制性股票归属完成后，公
司股份总数由 420,000,000 股增加至 425,509,152 股，公司注册资本变更为人民币
425,509,152 元。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日披露的《关于 2023 年限
制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：
2025-042）。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修
订）》的有关规定，公司对《公司章程》进行相应的修订完善，具体修订情况如
下：
修订前 修订后
第六条 公司的注册资本为人民币42,000万元。 第六条 公司的注册资本为人民币42,550.9152万
元。
第二十条 公司已发行的股份数为42,000万股， 第二十条 公司已发行的股份数为42,550.9152万
均为普通股，每股面值人民币1.00元。 股，均为普通股，每股面值人民币1.00元。
第四十五条 公司发生的交易（含对外捐赠，提 第四十五条 公司发生的交易（含对外捐赠，提供担保、提供财务资助除外），达到下列标准之 供担保、提供财务资助除外），达到下列标准之一的，除应当及时披露外，还应当提交股东会审 一的，除应当及时披露外，还应当提交股东会审
议： 议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同 计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数
据； 据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000 计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000
万元； 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元； 净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对 公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对
金额超过5,000万元； 金额超过5,000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500 经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500
万元。 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对
值计算。 值计算。
除本章程条款另有约定外，本章程所称交易包含 除本章程条款另有约定外，本章程所称交易包含
下列交易事项： 下列交易事项：
（一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等 （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等
，设立或增资全资子公司除外）； ，设立或增资全资子公司除外）；
（三）提供财务资助（含委托贷款）； （三）提供财务资助（含委托贷款）；
（四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含 （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含
对控股子公司的担保）； 对控股子公司的担保）；
（五）租入或者租出资产； （五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托 （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托
经营等）； 经营等）；
（七）赠与或者受赠资产； （七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组； （八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移； （九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议； （十）签订许可协议；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认 （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认
缴出资权利等）。 缴出资权利等）。
公司下列活动不属于前款规定的事项： 公司下列活动不属于前款规定的事项：
（一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动 （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产） 力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）
； ；
（二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产 （二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）； （不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；（三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的 （三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司的
主营业务活动的。 主营业务活动的。
公司进行“提供担保”、“委托理财”等之外的 公司进行“提供担保”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相关的 其他交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，在连续12个月内累计计算。已按照本 各项交易，在连续12个月内累计计算。已按照本条第一款规定履行义务的，不再纳入相关的累计 条第一款规定履行义务的，不再纳入相关的累计
计算范围。 计算范围。
公司连续十二个月滚动发生委托理财的，应以该 公司进行委托理财，因交易频次和时效要求等原期间最高余额为交易金额，适用本条第一款的规 因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义
定。 务的，可以对投资范围、额度及期限等进行合理
公司对外投资设立有限责任公司、股份有限公司 预计，以额度计算占净资产的比例，适用本条第或者其他组织，应当以协议约定的全部出资额为 一款的规定。相关额度的使用期限不得超过十二
标准适用本条第一款的规定。 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资
公司购买或者出售资产，达到最近一期经审计总 的收益进行再投资的相关金额） 不得超过投资资产30%时，应审计或评估、提交股东会审议、 额度。
并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过 公司对外投资设立有限责任公司、股份有限公司。交易金额以资产总额和成交金额中的较高者作 或者其他组织，应当以协议约定的全部出资额为为计算标准，按交易类型连续十二个月内累计金 标准适用本条第一款的规定。
额计算。已按照前述规定履行相关义务的，不再 公司购买或者出售资产，达到最近一期经审计总
纳入相关的累计计算范围。 资产30%时，应审计或评估、提交股东会审议、
交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公 并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。司合并报表范围发生变更的，应当以该股权对应 交易金额以资产总额和成交金额中的较高者作公司的全部资产和营业收入作为计算标准；前述 为计算标准，按交易类型连续十二个月内累计金股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当 额计算。已按照前述规定履行相关义务的，不再按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标， 纳入相关的累计计算范围。
适用本条第一款的规定。 公司购买或出售股权的，应当按照公司所持权益
公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先 变动比例计算相关财务指标；交易导致公司合并购买或认缴出资等权利，导致合并报表范围发生 报表范围发生变更的，应当以该股权对应标的公变更的，应当以该控股子公司的相关财务指标作 司的相关财务指标，适用本条第一款的规定。因为计算标准；公司放弃或部分放弃控股子公司或 委托或者受托管理资产和业务等，导致公司合并者参股公司股权的优先购买或认缴出资等权利， 报表范围发生变更的，参照适用前述规定。
未导致合并报表范围发生变更，但持有该公司股 公司直接或者间接放弃控股子公司的优先购买权比例下降的，应当以所持权益变动比例计算的 或认缴出资等权利，导致合并报表范围发生变更相关财务指标与实际受让或出资金额的较高者 的，应当以放弃金额与该控股子公司的相关财务
作为计算标准。 指标作为计算标准；公司放弃权利未导致合并报
若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有从事 表范围发生变更，但持有该公司股权比例下降的证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标 ，应当以放弃金额与所持权益变动比例计算的相的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计 关财务指标作为计算标准。公司部分放弃权利的截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标 ，还应当以放弃金额、该公司的相关财务指标或的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从 者所持权益变动比例计算的相关财务指标，以及事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评 实际受让或者出资金额作为计算标准。公司对其估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。 下属非公司制主体、合作项目等放弃
