证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2022-012
深圳市大族数控科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程
并办理相关工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日 召开了首届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司 类型及办理相关工商变更登记的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。该 等议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议并经特别决议通过。现将有关情 况公告如下：
一、关于变更公司注册资本、公司类型情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市 大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]4134号）同意注册，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公 司”）首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股。根据容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份有限公司验资报告》（容 诚验字[2022]518Z0010号），公司总股本及注册资本由人民币37,800万元变更 为42,000万元。
公司股票已于2022年2月28日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类 型由“股份有限公司（非上市公司）”变更为“股份有限公司（上市公司）” （以主管市场监督管理局最终审批登记为准）。
公司拟根据上述注册资本、公司类型变更情况办理工商变更登记，并提 请股东大会授权董事会及其再授权人士办理上述工商变更登记相关事宜。
二、修订公司章程情况
鉴于公司经营管理需要，根据新发布的《上市公司章程指引（2022年修 订）》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现将《深圳 市大族数控科技股份有限公司章程》（草案）（以下简称“《公司章程》（ 草案）”）有关条款进行修订，将其变更并生效为《公司章程》，同时提请 股东大会授权公司董事会及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就 有关条款修改事宜办理相关备案手续。
具体修订条款如下：
条款编号 《公司章程》（草案）条款 修改后《公司章程》条款
第一条 为适应建立现代企业制度的需要， 为适应建立现代企业制度的需要，
规范深圳市大族数控科技股份有限 规范深圳市大族数控科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的组织和 公司（以下简称“公司”）的组织和
行为，维护公司、股东和债权人的 行为，维护公司、股东和债权人的
合法权益，根据《中华人民共和国 合法权益，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》” 公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》和 ）、《中华人民共和国证券法》和
其他有关法律、法规的规定，参照 其他有关法律、法规的规定，参照
《上市公司章程指引》（以下简称“ 《上市公司章程指引（2022年修订
《章程指引》”）、《深圳证券交易 ）》（以下简称“《章程指引》”）
所创业板股票上市规则》（以下简 、《深圳证券交易所创业板股票上
称“《创业板股票上市规则》”）、 市规则》（以下简称“《创业板股票
《深圳证券交易所创业板上市公司 上市规则》”）、《深圳证券交易所
规范运作指引》（以下简称“《创业 上市公司自律监管指引第2号—创
板规范运作指引》”）制订本章程。 业板上市公司规范运作》（以下简
称“《创业板规范运作指引》”）制
订本章程。
第三条 第三条 公司于【批/核准日期】经 第三条 公司于2021年9月2日经深
深圳证券交易所（以下简称“证券交 圳证券交易所（以下简称“证券交易
易所”）审核并报经中国证券监督管 所”）审核通过，并于2021年12月28
理委员会（以下简称“中国证监会” 日经中国证券监督管理委员会（以
）注册，首次向社会公众发行人民 下简称“中国证监会”）同意注册，
币普通股【】万股，均为向境内投 首次向社会公众发行人民币普通股
资人发行的以人民币认购的内资股 4,200万股，均为向境内投资人发行
，公司于【】年【】月【】日在深 的以人民币认购的内资股，公司于
圳证券交易所创业板上市。 2022年2月28日在深圳证券交易所创
业板上市。
第六条 公司的注册资本为人民币【】万元 公司的注册资本为人民币42,000万
。 元。
第十九条 公司的股份总数为【】万股，均为 司的股份总数为42,000万股，均为
普通股。 普通股。
条款编号 《公司章程》（草案）条款 修改后《公司章程》条款
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份5%以上的股东，将 持有本公司股份5%以上的股东，将
其持有的本公司股票在买入后6个月 其持有的本公司股票在买入后6个月
内卖出，或者在卖出后6个月内又买 内卖出，或者在卖出后6个月内又买
入，由此所得收益归本公司所有， 入，由此所得收益归本公司所有，
本公司董事会将收回其所得收益。 本公司董事会将收回其所得收益。
但是，证券公司因包销购入售后剩 但是，证券公司因包销购入售后剩
余股票而持有5%以上股份的，卖出 余股票而持有5%以上股份的，以及
该股票不受6个月时间限制。 有中国证监会规定的其他情形的除
公司董事会不按照前款规定执行的 外。
，股东有权要求董事会在30日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执 员、自然人股东持有的公司股票，
行的，股东有权为了公司的利益以 包括其配偶、父母、子女持有的及
自己的名义直接向人民法院提起诉 利用他人账户持有的公司股票。
讼。 公司董事会不按照本条第一款规定
公司董事会不按照第一款的规定执 执行的，股东有权要求董事会在30
行的，负有责任的董事依法承担连 日内执行。公司董事会未在上述期
带责任。 限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、分拆、
清算或者变更公司形式作出决议； 解散、清算或者变更公司形式作出
…… 决议；
（十五）审议批准股权激励计划； ……
…… （十五）审议批准股权激励计划和
员工持股计划；
……
第四十一条 公司发生的交易（提供担保、提供 公司发生的交易（含对外捐赠，提
财务资助除外），达到下列标准之 供担保、提供财务资助除外），达
一的，除应当及时披露外，还应当 到下列标准之一的，除应当及时披
提交股东大会审议： 露外，还应当提交股东大会审议：
…… ……
第四十三条 公司下列对外担保行为，须在董事 公司下列对外担保行为，须在董事
会审议通过后提交股东大会审议通 会审议通过后提交股东大会审议通
过： 过：
…… ……
公司为全资子公司提供担保，或者 公司为全资子公司提供担保，或者
条款编号 《公司章程》（草案）条款 修改后《公司章程》条款
为控股子公司提供担保且控股子公 为控股子公司提供担保且控股子公
司其他股东按所享有的权益提供同 司其他股东按所享有的权益提供同
等比例担保，属于本条第一款（一 等比例担保，属于本条第一款（一
）至（四）项情形，不损害公司利 ）至（四）项情形，不
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