证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2026-004
厦门唯科模塑科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29
日召开第二届第二次职工代表大会、2026 年 1 月 19 日召开 2026 年第一次临时
股东会选举产生了第三届董事会成员，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第三届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，并于当日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开。本次会议由全体董事一致推举的董事庄辉阳先生主持，应到董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，公司董事会一致同意选举庄辉阳先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需股东会审议。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，董事会认为：为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并同意选举下列人员组成公司第三届董事会专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
专门委员会名称 召集人 全体委员
战略委员会 庄辉阳 庄辉阳、王志军、陈友梅
审计委员会 陈友梅 陈友梅、李健、王彬阳
提名委员会 刘晓军 刘晓军、陈友梅、庄辉阳
薪酬与考核委员会 李健 李健、刘晓军、王燕
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需股东会审议。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任庄辉阳先生为公司总经理；经公司总经理提名，并经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王志军先生、郭水源先生、罗建文先生为公司副总经理，聘任周镇森先生为公司财务总监；经公司董事长提名，并经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任罗建文先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公
告》。
本议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
具体表决结果如下：
3.01 聘任庄辉阳先生为公司总经理
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.02 聘任王志军先生为公司副总经理
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.03 聘任郭水源先生为公司副总经理
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.04 聘任罗建文先生为公司副总经理
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.05 聘任周镇森先生为公司财务总监
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.06 聘任罗建文先生为公司董事会秘书
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需股东会审议。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，并经公司提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任魏贞女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需股东会审议。
二、备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》；
2、《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；
3、《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 19 日
