301172 深市 君逸数码

证券代码：301172        证券简称：君逸数码        公告编号：2024-003
          四川君逸数码科技股份有限公司

            关于非独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事王鹏程先生递交的书面辞职报告。王鹏程先生系公司股东成都高新投资集团有限公司委派董事，现因工作安排原因，申请辞去董事职务，辞职后王鹏程先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。

  王鹏程先生在本届董事会的原定任期为 2021 年 8 月 18 日至 2024 年 8 月 17
日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王鹏程先生在任期内辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常经营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

  截至本公告披露日，王鹏程先生未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

  公司董事会对王鹏程先生在担任公司董事期间的勤勉尽责和贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                        四川君逸数码科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 28 日