证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2025-038
四川君逸数码科技股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 增加注册资本情况
公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公司
2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意向全体股东每 10股派送现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 12,320,000.00 元（含税），
同时以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 4,928 万股，
转增后公司总股本将增加至 17,248 万股，不送红股。股权登记日为 2025 年 6 月
16 日，除权除息日为 2025 年 6 月 17 日。鉴于上述权益分派方案已实施完毕，
公司注册资本由人民币 123,200,000.00 元增加至 172,480,000.00 元。
二、 《公司章程》修改情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》等有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》相关条款进行修订和完善。具体情况如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，
关规定成立的股份有限公司。 由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。
修订前 修订后
公司由四川君逸数码科技发展有限公司整体 公司以发起的方式设立，在成都高新区市场监督管理局变更，公司以发起方式设立，在成都高新区市 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代 91510100737730294R。
码为 91510100737730294R 的营业执照。
第三条 公司于 2023 年 6 月 6 日经中国 第三条 公司于 2023 年 6 月 6 日经深圳证券交易所
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 审核同意并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国会”）同意注册后，首次向社会公众发行人民 证监会”）履行注册程序，首次向社会公众发行人民币普
币普通股 3,080 万股，于 2023 年 7 月 26 日在 通股 3,080 万股，于 2023 年 7 月 26 日在深圳证券交易所
深圳证券交易所上市。 上市。
第六条 公司注册资本为人民币 12,320 第六条 公司注册资本为人民币 17,248 万元。
万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人，并由公司董事会过半数选
举产生。
-- 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以 人员。
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规责人或财务总监以及董事会认定的其他管理 定的其他人员。
人员。
-- 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第三章第一节 股份发行 第三章第一节 股份发行
修订前 修订后
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次
有同等权利。 发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股
份，每股应当支付相同价额。
第十九条 公司股份总数为 12,320 万股， 第二十一条 公司已发行的股份总数为 17,248 万
均为普通股。 股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公
人提供任何资助。 司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经董事会作出决议，公司可以为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。如财
务资助金额达到证监会监管规则要求提交股东会审议标
准的，应提交股东会审议。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方
作出决议，可以采用下列方式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
准的其他方式。 董事会可以根据股东会的授权，在三年内决定发行不超
过已发行股份百分之五十的股份。但以非货币财产作价
出资的应当经股东会决议。董事会依照前款规定决定发
行股份导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，
对公司章程该项记载事项的修改不需再由股东会表决。
股东会授权董事会决定发行新股的，董事会决议应当经
全体董事三分之二以上通过。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但
