证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-056
苏州翔楼新材料股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00。
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2025年9月12日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025年9月12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）新厂 区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长钱和生先生
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
截至本次股东会股权登记日,公司总股本为 115,849,275股,公司回购专用
证券账户的股份为 3,728,955股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股
东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 112,120,320股。
出席现场会议和参加网络投票的股东共计68人，代表股份43,017,375股，
占公司有表决权股份总额（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中
已回购的股份数量，下同）的38.3672%；
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份42,733,270股，占公司有表
决权股份总额的38.1138%。 通过网络投票的股东56人，代表股份284,105股，占公司有表决权股份总额的0.2534%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份1,017,030股，占公司有
表决权股份总额的0.9071%。
其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份732,925股，占公司有表
决权股份总额的0.6537%。通过网络投票的中小股东56人，代表股份284,105
股，占公司有表决权股份总额的0.2534%。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师。
二、议案审议与表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
表决结果：同意42,988,880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9338％；反对28,495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意988,535股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的97.1982％；反对28,495股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的2.8018％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之
二以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
2、《关于调整董事会席位、变更公司注册资本并修订<公司章程>相应
条款的议案》
表决结果：同意42,974,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8995％；反对43,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意973,795股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的95.7489％；反对43,235股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的4.2511％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之 二以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
3、《关于修订公司治理制度的议案》
（1）《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；
表决结果： 同意42,974,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8995％；反对33,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0235％。
其中，中小投资者表决情况为：同意973,795股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的95.7489％；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9931％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之 二以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
（2）《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果： 同意42,982,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195％；反对33,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意982,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5945％；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上股东审议通过。
本议案不涉及回避表决。
（3）《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》
表决结果：同意42,984,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9230％；反对33,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意983,895股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的96.7420％；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案不涉及回避表决。
（4）《关于修订公司＜关联交易决策制度＞的议案》
表决结果：同意42,972,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8960％；反对43,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1005％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。
其中，中小投资者表决情况为：同意972,295股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的95.6014％；反对43,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2511％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475％。
本议案涉及回避表决。
（5）《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》
表决结果： 同意42,972,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8960％；反对43,235股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1005％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0035％。
股东有效表决权股份总数的95.6014％；反对43,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2511％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475％。
本议案不涉及回避表决。
（6）《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》
表决结果：同意42,982,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9195％；反对33,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0770％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0035％。
其中，中小投资者表决情况为：同意982,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5945％；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475％。
本议案不涉及回避表决。
（7）《关于修订公司＜关联方资金往来管理制度＞的议案》
表决结果： 同意42,982,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9195％；反对33,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0770％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0035％。
其中，中小投资者表决情况为：同意982,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5945％；反对33,135股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2580％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1475％。
本议案不涉及回避表决。
（8）《关于修订公司＜利润分配管理制度＞的议案》
表决结果：同意42,974,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意973,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7489％；反对43,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2511％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案不涉及回避表决。
（9）《关于修订公司＜承诺管理制度＞的议案》
表决结果：同意42,984,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9230％；反对33,135股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0770％；弃权0股（其中，因未
