证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-088
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司关于
董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独
立董事，共同组成公司第四届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司
2023 年 9 月 18 日召开的 2023 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表
监事共同组成公司第四届监事会，任期均为自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
2023 年 10 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会
第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及公司第四届监事会主席，并聘任了新一届总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表。全体董事、监事、高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 名、独立董事 3
名，具体成员如下：
非独立董事：王毅清先生（董事长）、钟雪松先生、胡胜利女士、陈珊瑚女士
独立董事：刘曙萍女士、陈昊先生、唐治先生
公司第四届董事会董事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会具体成员如下：
战略委员会：王毅清先生（主任委员）、钟雪松先生、陈昊先生
审计委员会：刘曙萍女士（主任委员）、唐治先生、钟雪松先生
薪酬与考核委员会：唐治先生（主任委员）、王毅清先生、陈昊先生
提名委员会：陈昊先生（主任委员）、王毅清先生、刘曙萍女士
公司第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任主任委员，战略委员会的主任委员为公司董事长，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
上述委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
三、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名、职工代表
监事 1 名，具体成员如下：
非职工代表监事：唐娟女士（监事会主席）、邓玉女士
职工代表监事：彭佳女士
公司第四届监事会监事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届监事会成员中职工代表监事的人数未低于监事会总人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
四、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任情况
总经理：胡胜利女士
副总经理：陈珊瑚女士、李玉兰女士
财务总监：胡胜利女士
董事会秘书：蒋茜女士
证券事务代表：罗梓源女士
上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书蒋茜女士以及证券事务代表罗梓源女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系人：董事会秘书蒋茜女士、证券事务代表罗梓源女士
电话：0731-84170075
传真：0731-84170075
电子信箱：djwkzqb@djwk.com.cn
联系地址：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号
六、公司部分董监高任期届满离任情况
因任期届满，公司第三届董事会非独立董事韩璐先生，独立董事陆银娣女士不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，亦不在担任公司任何职务。截至本公告披露日，韩璐先生、陆银娣女士未持有公司股份。
上述人员在任期届满离任后半年内，仍将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对离任董监高股份转让的规定，并切实履行尚未履行完毕的承诺事项。
公司对韩璐先生、陆银娣女士在担任公司董事期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
七、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 18 日
附件：
第四届董事会董事简历：
非独立董事候选人简历：
王毅清先生，1965 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002
年 10 月至今任公司董事长、2020 年 5 月至 2022 年 7 月 30 日任公司总经理；2004
年6 月至今任湖南达嘉维康医药有限公司董事长；2007 年11 月至今任湖南中嘉生物医药有限公司董事长；2014 年12月至今任湖南达嘉维康物业有限公司董事长；2015年6 月至今任长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年12月至今任长沙同攀咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023 年4 月10日至今任湖南天济草堂制药股份有限公司董事长。现任公司董事长。
截至本公告披露日，王毅清先生直接持有公司股份 70,144,219 股，通过长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 200,000 股，是公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
钟雪松先生，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1994 年 8 月至 2000 年 12 月任湖南省医药公司进出口部临床销售，2001 年 1 月
至 2001 年 12 月任南京美瑞制药有限公司销售经理，2002 年 1 月至 2004 年 5 月
任湖南博瑞新特药公司业务经理，2004 年 6 月至 2012 年 12 月任湖南达嘉维康
医药有限公司副总经理、总经理。2007 年 11 月至 2020 年 8 月任湖南中嘉生物
医药有限公司总经理。2014 年 6 月至今，任湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事。
截至本公告披露日，钟雪松先生直接持有公司股份 19,288,356 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
胡胜利女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年 8 月至 2015 年 6 月任公司财务总监、副总经理；2017 年 4 月至 2022 年 7 月
任公司董事会秘书；2017 年 9 月至今任公司董事；2020 年 9 月至今任公司财务
总监。现任公司董事、总经理、财务总监。
截至本公告披露日，胡胜利女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
陈珊瑚女士，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002 年至今，就职于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司，历任公司副总经理、董事会秘书、总经理。现任公司副总经理。
截至本公告披露日，陈珊瑚女士直接持有公司股份 200,000 股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
独立董事候选人简历：
唐治先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2014 年 8 月至 2018 年 5 月任天目药业(600671.SH) 董事，2019 年 8 月至 2020
年 12 月任长城动漫(000835.SZ) 独立董事，2019 年 8 月至今任湖南豪运达信息
科技有限公司董事，2020 年 12 月至今任上海鑫钰海龙投资管理有限公司执行董
事，2021 年 7 月至今任正浩亚洲有限公司董事，2021 年 11 月至今任北京珺健保
科技有限公司董事长，2021 年 4 月至今任成都天翔环境股份有限公司独立董事，2019 年 11 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，唐治先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
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