证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-040
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
关于调整董事会人数、修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
11 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容如下：
一、关于调整公司董事会人数的情况
为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
公司拟将董事会成员由 7 名调整至 9 名，其中非独立董事人数 5 名、独立董事 3
名、职工代表董事 1 名。
二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，拟由董事会审计委员会履行监事会职责，同时废止《监事会议事规则》，结合上述变更及公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
整体修订内容：1、全文相关条款中所述“股东大会”修订为“股东会”、“种类”修订为“类别”，若相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。2、仅涉及非实质性修订，如调整标点符号、章节及条款编号等亦不再逐条列示。
第一条 为维护湖南达嘉维康医药 第一条 为维护湖南达嘉维康医药
产业股份有限公司(以下简称“公司”)、股 产业股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织 东、职工和债权人的合法权益, 规范公司
和行为 ...... 的组织和行为 ......
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的
人。 董事为公司的法定代表人。董事长为代表
公司执行公司事务的董事。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。法定代表人的产生、变更办法与
董事长的产生、变更办法相同。
-- 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本章程自生效之日起, 即成 第十一条本章程自生效之日起, 即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的具有律约束力的文件, 对公司、股东、董事、 法律约束力的文件, 对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法 高级管理人员具有法律约束力的文件。依律约束力的文件。依据本章程, 股东可以 据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以
起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、 起诉公司董事、高级管理人员, 股东可以总经理和其他高级管理人员, 股东可以起 起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、高诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、 级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
-- 第十八条 公司发行的面额股，以人
民币标明面值。
第十八条公司发起人为王毅清、钟 第二十条公司发起人为王毅清、钟
雪松、王越、胡健、赵红梅、明晖、邹鲜 雪松、王越、胡健、赵红梅、明晖、邹鲜红、王孟君、王慧君、李畅文、张建国、 红、王孟君、王慧君、李畅文、张建国、唐娟、陈珊瑚、李玉兰、孙明。公司发起 唐娟、陈珊瑚、李玉兰、孙明。公司发起
人共 15 名, 各发起人及其认购股份数、 人共 15 名, 各发起人及其认购股份数、持
持股比例、出资方式如下: 股比例、出资方式如下:
...... 公司设立时发行的股份总数为 1000
万股、面额股的每股金额为 1 元。
第十九条 公司股份总数 20,540.32 第二十一条公司股份总数 20,540.3
万股，均为普通股，并以人民币表明面值。 2 万股，均为普通股，其他类别股 0 股。
第二十条 公司股份每股面值为人 --
民币 1 元。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公
(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、 司（包括公司的附属企业）不得以赠与、担保、补偿或贷款等形式, 对购买或拟购 垫资、担保、借款等形式，为他人取得本
买公司股份的人提供任何资助。 公司或者其母公司的股份提供财务资助，
公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的
附属企业）有本条行为的，应当遵守法律、
行政法规、中国证监会及证券交易所的规
定。
第二十二条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要, 依照法律、法规的规定, 经股东 的需要, 依照法律、法规的规定, 经股东
大会分别作出决议, 可以采用下列方式增 会分别作出决议, 可以采用下列方式增加
加资本: 资本:
(一) 公开发行股份; (一) 向不特定对象发行股份;
(二) 非公开发行股份; (二) 向特定对象发行股份;
...... ......
(五)法律、行政法规规定以及中国证 (五)法律、行政法规以及中国证监会
监会批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司 第二十五条 公司不得收购本公司
股份。但是, 有下列情形之一的除外: 股份。但是, 有下列情形之一的除外:
...... ......
(六) 公司为维护公司价值及股东权 (六)公司为维护公司价值及股东权益
益所必需。 所必需。
除上述情形外, 公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第二十八条 公司不接受本公司的 第二十九条 公司不接受本公司的
股票作为质押权的标的。 股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司 第三十条 公司公开发行股份前已
股份, 自公司成立之日起一年内不得转 发行的股份, 自公司股票在证券交易所上让。公司公开发行股份前已发行的股份, 市交易之日起一年内不得转让。
自公司股票在证券交易所上市交易之日 公司董事、高级管理人员应当向公司
起一年内不得转让。 申报所持有的公司的股份及其变动情况,
公司董事、监事、高级管理人员应当 在就任时确定的任职期间每年通过集中向公司申报所持有的公司的股份及其变 竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的
动情况, 在任职期间每年通过集中竞价、 股份不得超过其所持有公司股份总数的 2大宗交易、协议转让等方式转让的股份不 5%, 因司法强制执行、继承、遗赠、依法得超过其所持有公司股份总数的 25%, 因 分割财产等导致股份变动的除外;
司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财 ......
产等导致股份变动的除外;
......
第三十条公司董事、监事、高级管 第三十一条公司董事、高级管理人
理人员和持有公司 5%以上股份的股东, 员和持有公司 5%以上股份的股东,
...... ......
前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、高级管理人员、自然
自然人股东持有的股票或者其他具有股 人股东持有的股票或者其他具有股权性权性质的证券, 包括其配偶、父母、子女
