301118 深市 恒光股份

证券代码：301118          证券简称：恒光股份      公告编号：2024-034
          湖南恒光科技股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2024 年 4 月 9 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议
室以现场表决的方式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于
2024 年 4 月 9 日现场通知各监事。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议由全体监事共同推举监事胡建新先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成以下决议：

    1、会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举胡建新先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
第五届董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席的公告》（公告编号：2024-035）。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                      湖南恒光科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 9 日