证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2023-006
广东鸿铭智能股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 9 日
召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿铭智能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2083 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,250 万
股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 40.50 元/股。本次募集资金总额为人民币 506,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 78,708,537.73 元后，实际募集资金净额为人民币 427,541,462.27 元。
公司本次发行完成后，注册资本由 3,750 万元变更为 5,000 万元，股份
总数由 3,750 万股变更 5,000 万股。
公司已完成本次发行并于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券交易所创业板
上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票
并于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市的实际情况并进一步
完善公司治理结构，现拟将《广东鸿铭智能股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程（草案）》）名称变更为《广东鸿铭智能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并对《公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【批/核准日期】 第三条 公司于 2022 年 9 月 9
经深圳证券交易所审核并经中国证券 日经中国证券监督管理委员会（以下 管理委员会同意注册，首次向社会公 简称“中国证监会”）核准，首次向 众发行人民币普通股【股份数额】 社会公众发行人民币普通股 1,250 万
股，于【上市日期】在深圳证券交易 股，于 2022 年 12 月 30 日在深圳证券
所上市。 交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
【】万元。 5,000 万元。
第八条 董事长、执行董事或者 第八条 董事长为公司的法定代
经理为公司的法定代表人。 表人。
第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、 起，即成为规范公司的组织与行为、 公司与股东、股东与股东之间权利与 公司与股东、股东与股东之间权利义 义务关系的具有法律约束力的文件， 务关系的具有法律约束力的文件，对 对公司、股东、董事、监事、高级管 公司、股东、董事、监事、高级管理 理人员具有法律约束力的文件。依据 人员具有法律约束力。
本章程，股东可以起诉股东，股东可 依据本章程，股东可以起诉股
以起诉公司董事、监事、总经理和其 东，股东可以起诉公司董事、监事、 他高级管理人员，股东可以起诉公 总经理和其他高级管理人员，股东可 司，公司可以起诉股东、董事、监 以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、总经理和其他高级管理人员。 事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
公司、股东、董事、监事、高级
管理人员之间涉及章程规定的纠纷，
应当先行通过协商解决。协商不成
的，向公司住所地有管辖权的人民法
院起诉。
无 【新增条款】第十二条 公司根据
中国共产党章程的规定，设立共产党
组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨：秉 第十三条 公司的经营宗旨：坚持
持领先技术，倡导行业风范，标志上 “以客户需求为导向”的发展理念，
乘品质，推动工业文明。 专注于研发、生产和销售各种自动化
包装设备及配套设备。
无 【新增条款】第十六条 公司股份
的发行，实行公开、公平、公正的原
则，同种类的每一股份应当具有同等
权利。
同次发行的同种类股票，每股的
发行条件和价格应当相同；任何单位
或者个人所认购的股份，每股应当支
付相同价额。
第十九条 公司的股份总数为 第二十条 公司股份总数为 5,000
【】股，全部为普通股。 万股，均为普通股。
第二十八条 发起人持有的本公 第二十九条 发起人持有的公司股
司股份，自公司成立之日起 1 年内不 份，自公司成立之日起一年以内不得得转让。……公司董事、监事和高级 转让。……上述人员在首次公开发行
管理人员在股票上市之日起 6 个月内 股票上市之日起 6 个月内申报离职
申报离职的，自申报离职之日起18个 的，自申报离职后 18 个月内不得转让月内不得转让其直接持有的本公司股 所持有的本公司股份；在首次公开发份；在首次公开发行股票上市之日起 行股票上市之日起 7个月至 12 个月之第七个月至第十二个月之间申报离职 间申报离职的，自申报离职后 12个月的，自申报离职之日起12个月内不得 内不得转让所持有的本公司股份；在
转让其直接持有的本公司股份。 首次公开发行股票上市之日起12个月
董监高在任期届满前离职的，应 后申报离职的，自申报离职后半年内
当在其就任时确定的任期内和任期届 不得转让所持有的本公司股份。
满后六个月内，继续遵守下列限制性
规定：
（一）每年转让的股份不得超过
其所持有本公司股份总数的百分之二
十五；
（二）离职后半年内，不得转让
其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份
转让的其他规定。
因公司进行权益分派等导致其董
事、监事和高级管理人员直接持有本
公司股份发生变化的，仍应遵守上述
规定。
第三十条 公司依据中国证券登 第三十一条 公司依据中国证券
记结算有限责任公司深圳分公司提供 登记结算有限责任公司深圳分公司提的凭证建立股东名册，股东名册是证 供的凭证建立股东名册，股东名册是明股东持有公司股份的充分证据。股 证明股东持有公司股份的充分证据。东按其所持有股份的种类享有权利， 股东按其所持有股份的种类享有权承担义务；持有同一种类股份的股 利，承担义务；持有同一种类股份的东，享有同等权利，承担同种义务。 股东，享有同等权利，承担同种义
公司与证券登记机构签订股份保 务。
管协议，定期查询主要股东资料以及
主要股东的持股变更（包括股权的出
质）情况，及时掌握公司的股权结
构。
第三十二条 公司股东享有下列 第三十三条 公司的股东享有下列
权利： 权利：
（一）依照其所持有的股份份额 （一）股东享有收益权，依照其
获得股利和其他形式的利益分配； 所持有的股份份额获得股利和其他形
（二）依法请求召开、召集、主 式的利益分配；
持、参加或者委派股东代理人参加股 （二）股东享有表决权，依法请
东会议； 求召开、召集、主持、参加或者委派
（三）依照其所持有的股份份额 股东代理人参加股东大会并依照其所
行使表决权； 持有的股份份额行使表决权；
（四）对公司的经营行为进行监 （三）股东享有参与权，有权
督，提出建议或者质询； 参加公司股东大会，并依法对本章程
第四十一条规定的重大事宜进行讨
（五）依照法律、法规及本章程 论、表决；
的规定转让、赠与或质押其所持有的 （四）股东享有监督权，对公
股份； 司的经营行为进行监督，提出建议或
（六）依照法律、法规及本章程 者质询；单独或合计持有公司 1%以
的规定获得有关信息，包括：有权查 上股份的股东可以向董事会提出对独阅和复印：公司章程，股东名册，本 立董事的质疑或罢免提议；
人持股资料，股东大会会议记录，债 （五）依照法律、法规及本章
券存根，董事会会议决议，监事会会 程的规定转让、赠与或质押其所持有议决议，公司财务会计报告、审计报 的股份；
告；
（七）公司终止或者清算时，按 （六）股东享有知情权，依照
其所持有的股份份额参加公司剩余财 法律、法规及本章程的规定获得有关
产的分配； 信息，包括：有权查阅和复印：公司
章程，股东名册，公司债券存根，股
（八）对股东大会作出的公司合 东大会会议记录，董事会会议决议，
并、分立决议持异议的股东，有权要 监事会会议决议，公司财务会计报
求公司收购其股份； 告、审计报告；
（九）法律、行政法规、部门规 （七）公司终止或者清算时，按
章及本章程所规定的其他权利。 其所持有的股份份额参加公司剩余财
产的分配；
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