证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-002
广东鸿铭智能股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2026 年 1 月 21 日以现场及通讯方式召开。董事会根据《公司章程》第一百
二十二条之规定，豁免会议通知时间要求，第三届董事会第十九次会议于 2026年 1 月 21 日以口头方式通知全体董事、高级管理人员在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对非独立董事候选人的相关规定，董事会同意提名金玺、王佩仪、刘江为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。3 位非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与 3 位独立董事、1 位职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。
（1）提名金玺为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名王佩仪为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名刘江为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事候选人的相关规定，董事会同意提名钟水东、左英魁、朱智伟为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。3 位独立董事候选人经股东会审议通过后，将与 3 位非独立董事、1 位职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。
（1）提名钟水东为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名左英魁为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名朱智伟为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制选举。
3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会提请于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室采取现场记名投票表决与
网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议。
特此公告
广东鸿铭智能股份有限公司董事会
2026 年 1 月 21 日
