301099 深市 雅创电子

证券代码：301099          证券简称：雅创电子      公告编号：2025-076

                上海雅创电子集团股份有限公司

                    关于董事会换届延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于 2025
年 6 月 6 日任期届满。鉴于公司董事会换届选举尚在积极筹备中，为确保公司
董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董
事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期也相应顺延。

  在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员及高级
管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、高级管
理人员勤勉尽责的职责和义务。本次公司董事会延期换届不会影响公司的正常
运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举工作并及时履行信息披露
义务。

    特此公告。

                                        上海雅创电子集团股份有限公司

                                                              董事会

                                                    2025 年 6 月 6 日