证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-104
上海雅创电子集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：2025年9月8日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月8
日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月8
日上午9:15—下午15:00期间任意时间。
（二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长谢力书先生
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东66人，代表股份76,150,446股，占公司有表决 权股份总数的54.0589％。（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数 剔除回购专用账户的股份总数，下同。）
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份75,847,300股，占公司有表决权 股份总数的53.8437％。
通过网络投票的股东64人，代表股份303,146股，占公司有表决权股份总 数的0.2152％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东65人，代表股份303,246股，占公司有表 决权股份总数的0.2153％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股 份总数的0.0001％。
通过网络投票的中小股东64人，代表股份303,146股，占公司有表决权股 份总数的0.2152％。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及办理工商变更登 记的议案》
表决情况：同意76,047,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8651％；反对26,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％； 弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1004％。
其中中小股东表决情况：同意200,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1367％；反对26,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6527％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2106％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2、逐项审议通过《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》
2.01 股东会议事规则
表决情况：同意76,047,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651％；反对26,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004％。
其中中小股东表决情况：同意200,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1367％；反对26,239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6527％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2106％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.02 董事会议事规则
表决情况：同意76,047,757股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8651％；反对26,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004％。
其中中小股东表决情况：同意200,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.1367％；反对26,239股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的8.6527％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2106％。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
2.03 独立董事工作制度
表决情况：同意76,011,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8175％；反对62,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004％。
其中中小股东表决情况：同意164,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1663％；反对62,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6232％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2106％。
2.04 对外担保管理制度
表决情况：同意75,982,636股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7796％；反对91,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1200％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004％。
其中中小股东表决情况：同意135,436股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.6621％；反对91,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1274％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2106％。
2.05 关联交易管理办法
表决情况：同意76,001,657股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8046％；反对62,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821％；弃权86,250股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.1133％。
其中中小股东表决情况：同意154,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.9346％；反对62,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6232％；弃权86,250股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.4423％。
2.06 控股股东和实际控制人行为规范
表决情况：同意76,011,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8175％；反对62,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004％。
其中中小股东表决情况：同意164,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1663％；反对62,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6232％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2106％。
2.07 董事、高级管理人员行为准则
表决情况：同意76,011,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8175％；反对62,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004％。
其中中小股东表决情况：同意164,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1663％；反对62,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6232％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2106％。
2.08 股东会网络投票实施细则
表决情况：同意76,011,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8175％；反对62,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821％；
弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004％。
其中中小股东表决情况：同意164,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1663％；反对62,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6232％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2106％。
2.09 累积投票制度
表决情况：同意76,011,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8175％；反对62,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004％。
其中中小股东表决情况：同意164,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1663％；反对62,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6232％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2106％。
2.10 募集资金管理办法
表决情况：同意76,011,457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8175％；反对62,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0821％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004％。
其中中小股东表决情况：同意164,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1663％；反对62,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6232％；弃权76,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.2106％。
3、逐项审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举谢力书先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：谢力书先生获得的选举票数为75,895,427票，占出席会议有效表决权股份总数的99.6651%，谢力书先生当选。
其中，中小投
