301091 深市 深城交

 证券代码：301091          证券简称：深城交        公告编号：2023-033

      深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

            关于免去公司董事职务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
 年 7 月 7 日召开第二届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于免去公司董事
 职务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    鉴于公司非独立董事陈阳升先生已达法定退休年龄，公司董事会提请股东大 会免去陈阳升先生公司第二届董事会董事职务，其董事会审计委员会委员职务待 股东大会审议同意免去其董事职务后亦自动免除。免去其上述职务后，陈阳升先 生将不再担任公司任何职务。该事项尚需提交公司股东大会审议。

    本次免职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正 常运作，亦不会对公司生产经营产生重大影响。

    公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关 于第二届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》。

    截至本公告披露日，陈阳升先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。

    陈阳升先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用，公司董事会对陈阳升先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示 衷心感谢。

    特此公告。

                      深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
                                      2023 年 7 月 8 日