301091 深市 深城交

 证券代码：301091          证券简称：深城交        公告编号：2022-076

    深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

        第一届监事会第十一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一
 届监事会第十一次临时会议通知已于 2022 年 12 月 1 日以电话方式发出，于 2022
 年 12 月 6 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9 栋B 座10 层 1 号
 会议室召开，采取现场表决方式进行。本次监事会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席叶健智主持，公司董事会秘书 列席会议。会议经表决通过以下事项：

    二、监事会会议审议情况

    经逐项表决，审议通过了《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
    公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定， 公司股东提名谭国威先生、段仲渊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监 事会监事仍将继续按照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行 监事义务和职责。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    1、提名谭国威先生为第二届监事会非职工代表监事候选人


证券代码：301091          证券简称：深城交        公告编号：2022-076

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、提名段仲渊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案具体内容详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-077）

    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项表决。
    三、备查文件

    1、《第一届监事会第十一次临时会议决议》。

    特此公告。

                    深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
                                          2022 年 12 月 8 日