证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-014
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
关于聘请 2022 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 20 日召开第一届董事会第四次定期会议，审议通过了《关于聘请 2022
年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力。该所为公司提供 2021 年度审计服务期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计程序，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
（2）成立日期：天健会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 2011 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业。
（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。
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（5）首席合伙人：胡少先。
（6）人员信息：2021 年末合伙人数量 210 人、注册会计师数量 1,901 人、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 749 人。
（7）业务信息：2020 年经审计的收入总额 30.6 元、审计业务收入 27.2 亿
元，证券业务收入 18.8 亿元；2020 年度上市公司审计客户 529 家，主要行业涉
及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 5.7 亿元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业的审计经验。
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累积已计提执业风险基金 1亿元以上，购买的职业报销累积赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年因执业行为收到监督管理措施14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监督措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为收到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：谢军，1998 年成为注册会计师，1994 年起开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健会计师事务所执业，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计等证券服务，具备专业胜任能力；近三年签署的上市公司年度审计报告：莱宝高科、崇达技术、恒丰纸业、宏润建设、德赛西威等。
签字注册会计师：蔡晓东，1994 年成为中国注册会计师，1989 年起开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健会计师事务所执业，至今为多家上市公司
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提供年报审计、IPO 申报审计等证券服务，具备专业胜任能力；近三年签署的上市公司年度审计报告：赢合科技、科达利等。
项目质量控制复核合伙人：张琳，2010 年成为注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2008 年开始在天健会计师事务所执业，至今为多家上市公司提供年报审计、IPO 申报审计等证券服务，具备专业胜任能力。近三年签署的上市公司年度审计报告：会稽山、双飞股份等。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师谢军、签字注册会计师蔡晓东、项目质量控制复核合伙人张琳最近 3 年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人谢军、签字注册会计师蔡晓东、项目质量控制复核合伙人张琳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次事项履行的决策程序情况
1、审计委员会意见
公司第一届董事会审计委员会委员讨论并审核了公司关于聘请 2022 年度审计机构的议案，认真审核了天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力及相关资质、投资者保护能力等，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其符合为上市公司提供年度审计服务的要求，同意将该项议案提请董事会审议。
2、独立董事的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务许可证，具备相应的执业资格、执业能力和执业经验。其作为公司 2021 年度审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，满足公司财务审计工作的要求。公司继续聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
3、独立董事的独立意见
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公司独立董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，不会损害公司及全体股东的利益。公司本次聘请会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
4、董事会审议情况
公司于2022年4月20日召开第一届董事会第四次定期会议，审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》。同意聘请天健会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、备查文件
1、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届董事会第四次定期会议决议》；
2、《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第一届监事会第三次定期会议决议》；
3、《独立董事关于第一届董事会第四次定期会议相关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第一届董事会第四次定期会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
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