证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-078
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更
登记及修订、制定或废止公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 4
日召开了公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定或废止部分需股东会审议的制度的议案》《关于修订、制定或废止部分无需股东会审议的制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、增加公司经营范围、修订章程及修订、制定或废止公司部分治理制度的原因
为满足公司未来业务发展的需要并结合实际情况，同时根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》及中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求，为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，公司拟增加经营范围并对《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》部分内容进行修改，同时修订、制定或废止公司部分治理制度。
二、增加公司经营范围及修订章程的具体内容
（一）增加公司经营范围
1.变更前经营范围：
一般经营项目是：导热材料、散热材料、电磁屏蔽材料、石墨散热膜、石墨
烯功能材料、电子吸波材料、碳材料、电子复合材料、超薄热管、石墨碳素、超薄 VC(均温板)、PET、Pl 膜材类的研发和销售;经营进出口及相关配套业务。电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属结构制造；金属结构销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可经营项目是：生产经营刀具（不含管制刀具）、自动化设备、电子产品、电子辅料（其他自粘塑料板、片、膜等材料）、五金零件；从事上述产品及计算机软硬件、软件产品的研发、批发、技术咨询、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；转让自行研发的技术成果；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；II 类医疗器械批发与销售、医用防护口罩、医用外科口罩、劳保口罩、日常生活用口罩的批发与销售。（以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营）；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2.变更后经营范围：
一般经营项目是：导热材料、散热材料、电磁屏蔽材料、石墨散热膜、石墨烯功能材料、电子吸波材料、碳材料、电子复合材料、超薄热管、石墨碳素、超薄 VC（均温板）、 PET、Pl 膜材类的研发和销售; 经营进出口及相关配套业务。电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属结构制造；金属结构销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；停车场服务；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
许可经营项目是：生产经营刀具（不含管制刀具）、自动化设备、电子产品、电子辅料（其他自粘塑料板、片、膜等材料）、五金零件；从事上述产品及计算
机软硬件、软件产品的研发、批发、技术咨询、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；转让自行研发的技术成果；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；II 类医疗器械批发与销售、医用防护口罩、医用外科口罩、劳保口罩、日常生活用口罩的批发与销售。（以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营）；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订。
1、删除公司章程中“监事”的条款；
2、由于审计委员会履行原监事会职责，将“监事会”修改为“审计委员会”；
3、其他含有实质修改的条款如下：
修订前 修订后
第一条 为维护深圳市鸿富瀚科技股份有
第一条 为维护深圳市鸿富瀚科技股份有限
限公司（以下简称“公司”或“本司”）、
公司（以下简称“公司”或“本司”）、股东
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指
司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、
引》（以下简称“《章程指引》”）和其他有
《上市公司治理规则》（以下简称“《治理
关规定，制订本章程。
规则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第十三条 经依法登记，公司经营范围：一般 第十三条 经依法登记，公司经营范围：一
经营项目是：导热材料、散热材料、电磁屏蔽 般经营项目是：导热材料、散热材料、电磁材料、石墨散热膜、石墨烯功能材料、电子吸 屏蔽材料、石墨散热膜、石墨烯功能材料、波材料、碳材料、电子复合材料、超薄热管、 电子吸波材料、碳材料、电子复合材料、超
修订前 修订后
石墨碳素、超薄 VC(均温板)、PET、Pl 膜材类 薄热管、石墨碳素、超薄 VC（均温板）、PET、
的研发和销售;经营进出口及相关配套业务。 Pl 膜材类的研发和销售; 经营进出口及相电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池 关配套业务。电池制造；电池销售；电池零零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材 配件生产；电池零配件销售；电子专用材料料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器 制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；非金属矿物 件制造；光伏设备及元器件销售；非金属矿制品制造；非金属矿及制品销售；金属结构制 物制品制造；非金属矿及制品销售；金属结造；金属结构销售；电子专用设备制造；电子 构制造；金属结构销售；电子专用设备制造；专用设备销售。（除依法须经批准的项目外， 电子专用设备销售；停车场服务；物业管理；
凭营业执照依法自主开展经营活动）。 非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项
许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；的，须凭相关审批文件方可经营：生产经营刀 许可经营项目是：生产经营刀具（不含管制具（不含管制刀具）、自动化设备、电子产品、 刀具）、自动化设备、电子产品、电子辅料电子辅料（其他自粘塑料板、片、膜等材料）、（其他自粘塑料板、片、膜等材料）、五金五金零件；从事上述产品及计算机软硬件、软 零件；从事上述产品及计算机软硬件、软件件产品的研发、批发、技术咨询、进出口及相 产品的研发、批发、技术咨询、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及 关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉配额、许可证管理及其它专项规定管理的商 及配额、许可证管理及其它专项规定管理的品，按国家有关规定办理申请）；转让自行研 商品，按国家有关规定办理申请）；转让自发的技术成果；从事货物及技术进出口（不含 行研发的技术成果；从事货物及技术进出口分销、国家专营专控商品）；II 类医疗器械 （不含分销、国家专营专控商品）；II 类医批发与销售、医用防护口罩、医用外科口罩、 疗器械批发与销售、医用防护口罩、医用外劳保口罩、日常生活用口罩的批发与销售。（以 科口罩、劳保口罩、日常生活用口罩的批发上经营范围不含国家规定实施准入特别管理 与销售。（以上经营范围不含国家规定实施措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关 准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资
证件后方可实际经营） 质的需取得相关证件后方可实际经营）；食
公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关 品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；
根据前款加以规范、核准登记的为准。 货物进出口。（依法须经批准的项目，经相
修订前 修订后
公司经营范围变更时依法向公司登记机关办 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
理变更登记。 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司经营范围用语不规范的，以公司登记机
关根据前款加以规范、核准登记的为准。
公司经营范围变更时依法向公司登记机关
办理变更登记。
第三十四条 董事、高级管理人员执行公司职 第三十四条 审计委员会以外的董事、高
务时违反法律、行政法规或者本章程的规定， 级管理人员执行公司职务时违反法律、行政给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或 法规或者本章程的规定，给公司造成损失
合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请 的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%
求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公 以上股份的股东有权书面请求审计委员会司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规 向人民法院提起诉讼。审计委员会成
