证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-067
浙江星华新材料集团股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
1.现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:45。
2.网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-
3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12
月 27 日（星期三）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室。
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议的召集人：董事会。
（五）会议的主持人：董事长王世杰先生。
（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）会议的出席情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 77,132,998 股，占
上市公司总股份的 64.2775％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 77,129,998 股，占
上市公司总股份的 64.2750％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股
份的 0.0025％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 3,000 股，占上
市公司总股份的 0.0025％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 3,000 股，占上市公司
总股份的 0.0025％。
3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理
人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议以现场投票与网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.00 审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
1.01 选举覃予女士为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意 77,129,998 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9961％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
覃予女士当选公司第三届董事会独立董事。
1.02 选举罗英武先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意 77,129,998 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9961％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
罗英武先生当选公司第三届董事会独立董事。
2.00 审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意 77,129,998 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9961％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（杭州）事务所委派马梦怡律师、蓝锡霞律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：浙江星华新材料集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
五、备查文件
1、《2023 年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江星华新材料集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日
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