证券代码：301077 证券简称：星华反光 公告编号：2022-043
杭州星华反光材料股份有限公司
关于投资设立控股子公司并完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司业务发展需要，结合董事长王世杰先生厦门大学电化学专业的背景、资源，杭州星华反光材料股份有限公司（以下简称“公司”）与吴美新先生、徐秀英女士以自有资金共同出资设立浙江星华新能源发展有限公司（以下简称“星华新能源”），目前主要从事售配电、合同能源管理相关业务。星华新能源注册资本 10,000 万元人民币。其中，公司以货币形式认缴出资 7,000 万元人民币，占注册资本的 70%；吴美新以货币形式认缴出资 2,000 万元人民币，占注册资本的 20%；徐秀英以货币形式认缴出资 1,000 万元人民币，占注册资本的 10%。近日，星华新能源已完成注册登记手续，并取得了杭州市上城区市场监督管理局颁发的《营业执照》，星华新能源成为公司控股子公司。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次设立控股子公司事项经总经理办公会审议通过、董事长审批批准，无需董事会及股东大会审议批准。
本次设立控股子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
吴美新先生，中国国籍，住所为浙江省东阳市，身份证号码为330724196809******；
徐秀英女士，中国国籍，住所为杭州市江干区，身份证号码为330102194901******；
合作方自然人吴美新先生、徐秀英女士与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。不属于失信被执行人。
三、新设立控股子公司基本情况
1、公司名称：浙江星华新能源发展有限公司
2、统一社会信用代码：91330102MABWR2R51U
3、公司类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：王世杰
5、注册资本：壹亿元整
6、成立日期：2022 年 08 月 10 日
7、营业期限：2022 年 08 月 10 日至长期
8、注册地址：浙江省杭州市上城区同协路 1279 号西子智慧产业园
10 号楼 621 室
9、经营范围：许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）
电业务；水力发电(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：新兴
能源技术研发；集中式快速充电站；储能技术服务；合同能源管理；
太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件
销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热
利用产品销售；太阳能热利用装备销售；电子专用材料研发；电子
专用材料制造；电子专用材料销售；风力发电技术服务；工程和技
术研究和试验发展；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化
学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
10、出资方式及股权结构：
序号 股东名称 出资方式 认缴出资额（万元） 出资比例
1 杭州星华反光材料股 货币 7,000 70%
份有限公司
2 吴美新 货币 2,000 20%
3 徐秀英 货币 1,000 10%
合计 10,000 100%
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据战略规划，公司将通过用户侧服务切入售配电、合同能源管理等相关业务，有利于公司进一步深入新能源行业，符合公司长远展战略规划和中小股东利益。
2、存在的风险
星华新能源后续经营过程中可能面临管理、市场、内控等方面的风险。公司将加强对子公司的风险管理，从运营、内控、项目等多角度提升管理水平，同时利用自身优势，推动子公司的健康持续发展。
3、对公司的影响
本次设立控股子公司以自有资金投入，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。
五、风险提示
本次投资可能存在市场变化、行业变化、法规政策等不确定因素，控股子公司后续经营可能存在变更、延期、中止或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响。
敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《浙江星华新能源发展有限公司营业执照（副本）》。
特此公告。
杭州星华反光材料股份有限公司董事会
2022 年 8 月 11 日
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