证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2023-043
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于 2023 年 3 月 10 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2022 年度利润分配方案的议案》，以公司 2022 年 12 月 31 日的股本 103,480,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），共派发现金股利62,088,000.00 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股；同时以资本
公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 31,044,000 股，转增后公司总股本为
134,524,000 股。2023 年 3 月 22 日，本次权益分派方案实施完毕，公司总股本增加
至 134,524,000 股。
综上所述，现拟将公司注册资本变更为 134,524,000 元，并拟将《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）作相应修订。
二、修订《公司章程》及办理工商变更登记情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章
程》有关条款进行修订。具体修订内容如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本人民币10,348.00万元。 第六条 公司注册资本人民币13,452.40万元。
第二十条 公司股份总数为103,480,000股，全部 第二十条 公司股份总数为134,524,000股，全部
为普通股。 为普通股。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以市
场监督登记管理部门核准内容为准。
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议，并提请
股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案手续修订
后的章程全文请详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司章程》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
2023年8月31日
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