证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-034
江苏新瀚新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第四
届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股
东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案。其中《关
于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修
订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修
订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关
于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善
公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订、制
定。具体修订内容如下：
修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
修改前 修改后
国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制订本章程。
第六条 公司注册资本为人民币13,452.40万元。 第六条 公司注册资本为人民币17,488.12万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法
定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值， 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，
每股面值 1 元。 每股面值 1 元。
第二十条 公司股份总数为 134,524,000 股，全部 第二十一条 公司已发行的股份数为 174,881,200
为普通股。 股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的控股子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的控股子公司（包括公司的
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
修改前 修改后
款等形式，对购买或拟购买公司股份的人提供任何 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
资助。 助，
公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用
采用下列方式增加资本： 下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委
委员会批准的其他方式。 员会规定的其他方式。
公司发行可转换公司债券的,可转换公司债券的发
行、转股程序和安排以及转股所导致的公司股本变更
等事项应当根据国家法律、行政法规和规范性文件等
规定以及公司可转换公司债券募集说明书的规定办
理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
下列情形之一的除外： 列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二） 与持有本公司股票的其他公司合并；
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 （四） 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议
议持异议，要求公司收购其股份； 持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 （五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
公司债券； 公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六） 公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的
的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可 集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其
的其他方式进行。 他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、
修改前 修改后
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
的，应
