证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-099
西藏多瑞医药股份有限公司
关于变更公司注册地址及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经 2023年 12 月 6 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，拟变更公司注册地址及对《公司章程》进行修订。具体情况如下：
一、公司注册地址变更情况
结合公司实际情况，拟对注册地址进行变更。注册地址由“西藏自治区昌都市经济技术开发区 A 区（泰铭生物科技）”变更为“西藏自治区昌都市经济技术开发区 A 区创业大道 9 号”。
二、修订《公司章程》情况
公司拟根据上述注册地址变更事项及有关法律法规对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：
序号 原条款 修订后的条款
第五条 公司住所：西藏自治区昌 第五条 公司住所：西藏自治区昌
1 都市经济技术开发区 A 区(泰铭生 都市经济技术开发区 A 区创业大
物科技) 道 9 号
邮政编码：854000 邮政编码：854000
第十三条 经依法登记，公司的经 第十三条 经依法登记，公司的经
营范围为：许可项目：药品批发； 营范围为：许可项目：药品批发；
第三类医疗器械经营；食品生产； 第三类医疗器械经营；食品生产；
食品销售；药品进出口；保健食品 食品销售；药品进出口；保健食品
生产；特殊医学用途配方食品生 生产；特殊医学用途配方食品生
产；药品委托生产（依法须经批准 产；药品委托生产；农药批发；兽
的项目，经相关部门批准后方可开 药经营（依法须经批准的项目，经
展经营活动）一般项目：第一类医 相关部门批准后方可开展经营活
疗器械销售；第二类医疗器械销 动）一般项目：第一类医疗器械销
售；化妆品批发；消毒剂销售（不 售；第二类医疗器械销售；化妆品
含危险化学品）；技术服务、技术 批发；消毒剂销售（不含危险化学
开发、技术咨询、技术交流、技术 品）；技术服务、技术开发、技术
转让、技术推广；医护人员防护用 咨询、技术交流、技术转让、技术
2 品批发；医用口罩批发；专用化学 推广；医护人员防护用品批发；医
产品销售（不含危险化学品）；食 用口罩批发；专用化学产品销售
品添加剂销售；中草药收购；远程 （不含危险化学品）；食品添加剂
健康管理服务；信息咨询服务（不 销售；中草药收购；远程健康管理
含许可类信息咨询服务）；健康咨 服务；信息咨询服务（不含许可类
询服务（不含诊疗服务）；保健食 信息咨询服务）；健康咨询服务（不
品（预包装）销售；货物进出口； 含诊疗服务）；保健食品（预包装）
技术进出口；化工产品销售（不含 销售；货物进出口；技术进出口；
许可类化工产品）；特殊医学用途 化工产品销售（不含许可类化工产
配方食品销售；市场营销策划（以 品）；特殊医学用途配方食品销售；
上经营范围以登记机关核定为准） 市场营销策划；饲料添加剂销售；
公司经营范围最终以工商登记机 电子产品销售（以上经营范围以登
关核准的经营范围为准。 记机关核定为准）。
公司经营范围最终以工商登记机
关核准的经营范围为准。
第九十六条 董事由股东大会选举 第九十六条 董事由股东大会选举
或者更换，并可在任期届满前由股 或者更换，并可在任期届满前由股
东大会解除其职务。董事任期三 东大会解除其职务。董事任期三
年，任期届满可连选连任。 年，任期届满可连选连任。独立董
事的连任时间不得超过 6 年。
董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任 董事任期从就任之日起计算，至本
3 期届满未及时改选，在改选出的董 届董事会任期届满时为止。董事任
事就任前，原董事仍应当依照法 期届满未及时改选，在改选出的董
律、行政法规、部门规章和本章程 事就任前，原董事仍应当依照法
的规定，履行董事职务。 律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级
管理人员兼任，但兼任总经理或者 董事可以由总经理或者其他高级
其他高级管理人员职务的董事，总 管理人员兼任，但兼任总经理或者
计不得超过公司董事总数的 1/2。 其他高级管理人员职务的董事，总
计不得超过公司董事总数的 1/2。
公司不设由职工代表担任的董事。
公司不设由职工代表担任的董事。
第九十九条 董事连续两次未能亲 第九十九条 董事连续两次未能亲
自出席，也不委托其他董事出席董 自出席，也不委托其他董事出席董
事会会议，视为不能履行职责，董 事会会议，视为不能履行职责，董
事会应当提请股东大会予以撤换。 事会应当提请股东大会予以撤换。
4 独立董事连续三次未亲自出席董 独立董事连续两次未能亲自出席
事会会议的，董事会应当提请股东 董事会会议，也不委托其他独立董
大会予以撤换。 事代为出席的，董事会应当在该事
实发生之日起 30 日内提议召开股
东大会解除该独立董事职务。
第一百条 董事可以在任期届满以 第一百条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应向董事会 前提出辞职。董事辞职应向董事会
提交书面辞职报告。董事会将在 2 提交书面辞职报告。董事会将在 2
日内披露有关情况。 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会
低于法定最低人数时，在改选出的 低于法定最低人数时，在改选出的
董事就任前，原董事仍应当依照法 董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程 律、行政法规、部门规章和本章程
规定，履行董事职务。董事会应当 规定，履行董事职务。董事会应当
尽快召集临时股东大会，选举董事 尽快召集临时股东大会，选举董事
填补因董事辞职产生的空缺。补选 填补因董事辞职产生的空缺。补选
5 董事的任期以前任董事余存期间 董事的任期以前任董事余存期间
为限。 为限。
除前款所列情形外，董事辞职自辞 如因独立董事辞职导致公司董事
职报告送达董事会时生效。 会中独立董事人数少于董事会成
员的 1/3 或者独立董事中没有会计
专业人士时，公司应当自该独立董
事辞职之日 60 日内完成补选，且
该独立董事的辞职报告应当在继
任独立董事产生后生效。
除前款所列情形外，董事辞职自辞
职报告送达董事会时生效。
第一百〇七条 董事会行使下列职 第一百〇七条 董事会行使下列职
权： 权：
6 （一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 资本、发行债券或其他证券及上市
方案； 方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 公司股票或者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案； 变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 财、关联交易、对外捐赠等事项；（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者 项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等 解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项 高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项； 和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制 （十一）制订公司的基本管理制
度； 度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇 （十五）听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作； 报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应 超过股东大会授权范围的事项，应
当提交股东大会审议。 当提交股东大会审议。
公司董事会设立
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