301059 深市 金三江

证券代码：301059          证券简称：金三江        公告编号：2023-046
            金三江(肇庆)硅材料股份有限公司

            第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况

    金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2023 年 11 月 29 日（星期三）以现场结合通讯的方式召开。会议通知已
于 2023 年 11月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人。

    会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理及财务负责人的公告》（公告编号：2023-045）。

  独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）分项审议通过《关于修改部分公司治理制度的议案》

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  2.01 审议通过《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.02 审议通过《关于修改<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.03 审议通过《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.04 审议通过《关于修改<投资者关系管理办法>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.05 审议通过《关于修改<董监高持股变动制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.06 审议通过《关于修改<审计委员会工作制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.07 审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.08 审议通过《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第八次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
 特此公告。

                            金三江(肇庆)硅材料股份有限公司董事会
                                                2023 年 11 月 29 日