证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-038
深圳市信濠光电科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
公司于 2025 年 3 月 5 日完成了 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第
一个归属期归属暨股份上市工作。共向 42 名激励对象归属 252,000 股第二类限制性股票，本次限制性股票归属上市完成后，公司总股本由 168,950,880 股增加至 169,202,880 股。
公司注册资本由 168,950,880 元人民币变更为 169,202,880 元人民币，公司总
股本由 168,950,880 股变更为 169,202,880 股，并对《公司章程》进行修订。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订条款如下：
序号 修改前 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
16,895.088万元。 16,920.288万元。
序号 修改前 修改后
第八条 总经理为公司的法定代表
人。
第八条 董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的总经理辞任的，
2 人。 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
3 职权的限制，不得对抗善意相对人。
-
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
4 份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部资产对
担责任，公司以其全部资产对公司的债 公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东、股东与股东之间权利义务关系的
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 具有法律约束力，对公司、股东、董事、
5 监事、高级管理人员具有法律约束力的 高级管理人员具有法律约束力的文件。
文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 可以起诉公司董事、高级管理人员，股
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
6 第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的总经理、副总经理、董事
序号 修改前 修改后
书、财务负责人及技术总监。 会秘书、财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章
7 程的规定，设立共产党组织、开展党的
- 活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
8 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
16,895.088万股，均为普通股。 16,920.288万股，均为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务
第二十条 公司或公司的子公司（包 资助，公司实施员工持股计划的除外。
9 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 为公司利益，经股东会决议，或者
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 董事会按照本章程或者股东会的授权
拟购买公司股份的人提供任何资助。 作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的10%。董事会作出决议应当
经全体董事的2/3以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股
东会分别作出决议，可以采用下列方式 东会作出决议，可以采用下列方式增加
增加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
10 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及中
国证监会批准的其他方式。 国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十五条 公司不得收购本公司
11 以依照法律、行政法规、部门规章和本 股份。但是，有下列情形之一的除外：
章程的规定，收购本公司的股份： ......
序号 修改前 修改后
......
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十六条 公司收购本公司股份，
可以通过公开的集中交易方式，或者法 可以通过公开的集中交易方式，或者法
律法规和中国证监会认可的其他方式进 律法规和中国证监会认可的其他方式进
行。 行。
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公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十五条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规 （三）项、第（五）项、第（六）项规
定的情形收购本公司股份的，应当通过 定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。 公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十
三条第一款第（一）项、第（二）项的 第二十七条 公司因本章程第二十五条
原因收购本公司股份的，应当经股东会 第一款第（一）项、第（二）项的原因
决议；公司因本章程第二十三条第一款 收购本公司股份的，应当经股东会决议；
第（三）项、第（五）项、第（六）项 公司因本章程第二十五条第一款第（三）
规定的情形收购本公司股份的，经三分 项、第（五）项、第（六）项规定的情
之二以上董事出席的董事会会议决议。 形收购本公司股
