301047 深市 义翘神州

证券代码：301047        证券简称：义翘神州        公告编号：2022-063
        北京义翘神州科技股份有限公司

 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、办理工
    商变更登记及修订公司部分制度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日
召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分制度的议案》。上述议案尚需要提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、关于变更公司注册资本的情况

  公司于 2022 年 3 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于 2021
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司以截至 2021 年 12 月
31 日公司总股本 6,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 100.00
元（含税），合计派发现金股利 68,000 万元（含税）,不送红股，以资本公积向
全体股东每 10 股转增 9 股。现公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案
已实施完毕，公司注册资本由 6,800 万元变更为 12,920 万元，公司总股本由6,800 万股变更为 12,920 万股。

    二、《公司章程》修订情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：


  序号                    修订前                    修订后

                                            公司于 2021 年 7 月 13 日经中
                                            国证券监督管理委员会（以下
                                            简称“证监会”）同意注册，首
                                            次向社会公众发行人民币普通
                                            股 17,000,000 股，于 2021 年 8
                                            月 16 日在深圳证券交易所上
                                            市。2022 年 2 月 25 日，经公
                                            司第一届董事会第十三次会议
                  公司于 2021 年 7 月 13 日经

                                            审议通过《关于 2021 年度利润
                  中国证券监督管理委员会（以

                                            分配及资本公积转增股本预案
                  下简称“证监会”）同意注册，

                                            的议案》，同意公司以截至
  第三条        首次向社会公众发行人民币

                                            2021年12月31日总股本6,800
                  普通股17,000,000股，于2021

                                            万股为基数，向全体股东每 10
                  年 8 月 16 日在深圳证券交易

                                            股派发现金股利人民币 100 元
                  所上市。

                                            （含税），合计派发现金股利人
                                            民币 68,000 万元（含税），不送
                                            红股，以资本公积向全体股东
                                            每 10 股转增 9 股。并提交 2021
                                            年年度股东大会审议；2022 年
                                            3 月 21 日，前述议案经股东大
                                            会表决通过。公司总股本增加
                                            至 12,920 万股。

                  公司股本为人民币6,800万元  公司股本为人民币12,920万元
  第六条

                  （元人民币，以下简称“元”）。 （元人民币，以下简称“元”）。

                                            公司为股份有限公司，经营期
  第七条        公司营业期限：50 年        限为 50 年，具有独立的法人资
                                            格。

                                            公司根据中国共产党章程的规
新增第十二条

                                            定，设立共产党组织、开展党

                                                的活动。公司为党组织的活动
                                                提供必要条件。

                                                经依法登记，公司的经营范围
                      经依法登记，公司的经营范围

                                                为：生物技术研发服务；技术
                      为：生物技术研发服务；技术

                                                开发、技术咨询、技术服务、
                      开发、技术咨询、技术服务、

                                                技术转让、技术培训（不得面
                      技术转让、技术培训（不得面

                                                向全国招生）；生产生物制品；
                      向全国招生）；生产、销售生

                                                销售生物制品（仅限分支机构
                      物制品；货物进出口、代理进

原第十三条顺延为第十                            经营）；货物进出口、代理进出
      四条          出口、技术进出口。（企业依

                                                口、技术进出口。（市场主体依
                      法自主选择经营项目，开展经

                                                法自主选择经营项目，开展经
                      营活动；依法须经批准的项

                                                营活动；依法须经批准的项目，
                      目，经相关部门批准后依批准

                                                经相关部门批准后依批准的内
                      的内容开展经营活动；不得从

                                                容开展经营活动；不得从事本
                      事本市产业政策禁止和限制

                                                市产业政策禁止和限制类项目
                      类项目的经营活动。）。

                                                的经营活动。）。

原第十八条顺延为第十  公司股份总数为 6,800 万股， 公司股份总数为 12,920 万股，
      九条          均为人民币普通股。        均为人民币普通股。

                      公司不得为董事、监事、高级

                                                公司或公司的子公司（包括公
                      管理人员、控股股东、实际控

                                                司的附属企业）不得以赠与、
原第二十条顺延为第二  制人及其控股子公司等关联

      十一条                                    垫资、担保、补偿或贷款等形
                      方提供资金等财务资助。公司

                                                式，对购买或者拟购买公司股
                      应当审慎向关联人提供财务

                                                份的人提供任何资助。

                      资助或者委托理财。

                      公司董事、监事、高级管理人  公司董事、监事、高级管理人
                      员、持有本公司股份 5%以上  员、持有本公司股份 5%以上的
原第二十九条顺延为第  的股东，将其持有的本公司股  股东，