证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2025-063
苏州天禄光科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度
并授权董事会办理工商备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日召开
第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度并授权董事会办理工商备案登记的议案》，该议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东会审议。现将有关事宜公告如下：
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据法律法规的最新规定，结合公司实际情况，公司修订及制定了部分治理制度。
一、本次制定、修订的制度
是否提交
序号 制度名称 类型
股东会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
3 《对外提供财务资助管理办法》 制定 是
4 《自愿性信息披露管理制度》 制定 否
5 《股东会议事规则》 修订 是
6 《董事会议事规则》 修订 是
7 《审计委员会工作细则》 修订 否
8 《战略委员会工作细则》 修订 否
9 《提名委员会工作细则》 修订 否
10 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
11 《独立董事工作制度》 修订 是
12 《董事会秘书工作制度》 修订 否
13 《对外投资管理办法》 修订 是
14 《对外担保管理办法》 修订 是
15 《关联交易管理办法》 修订 是
16 《总经理工作细则》 修订 否
17 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 修订 是
18 《内部审计管理制度》 修订 否
19 《信息披露管理制度》 修订 否
20 《募集资金管理制度》 修订 是
21 《子公司管理制度》 修订 否
22 《投资者关系管理制度》 修订 否
23 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是
24 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》 修订 否
25 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
26 《内幕信息及知情人管理制度》 修订 否
27 《累积投票实施细则》 修订 否
28 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
29 《舆情管理制度》 修订 否
30 《金融衍生品交易业务管理制度》 修订 否
二、《公司章程》具体修订内容
修订前 修订后
第一条 为维护苏州天禄光科技股份 第一条 为维护苏州天禄光科技股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下简 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国法》（以下简称《证券法》）和其他有关 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
规定，制订本章程。 市公司章程指引》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》（以下简称“《规范运作》”）等有
关法律、法规、规范性文件的有关规定，
制定本章程。
第二条 ……公司在苏州市登记机关 第三条 ……公司在苏州市登记机关
注 册 登 记 ， 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 注册登记，取得统一社会信用代码为
913205075643226621 的《营业执照》。 913205075643226621 的《营业执照》。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
新增 第十条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人因
为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十一条 股东以其认购的股份为限
股东以其认购的股份为限对公司承担责 对公司承担责任，公司以其全部财产对公任，公司以其全部资产对公司的债务承担 司的债务承担责任。
责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十二条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的文件，对公司、股东、董事、监 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 高级管理人员具有法律约束力的文件。依依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以以起诉公司的董事、监事、总经理和其他 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高可以起诉股东、董事、监事、总经理和其 级管理人员。
他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十三条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 是指公司的总经理、副总经理、财务总监、财务总监及本章程中确定属于公司高级管 董事会秘书。
理人员的人员。
新增 第十四条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨：公司秉承 第十五条 公司的经营宗旨：公司秉承
“团结、创新、简单、诚信、奉献”的经营 “团结、创新、简单、诚信、奉献”的经营理理念，坚持走“市场引导、创新驱动、高端 念，坚持走“市场引导、创新驱动、高端引引领”之路。公司在现有导光板产品基础 领”之路。公司在现有导光板产品基础上，上，不断优化和改善产品结构，坚持以客 不断优化和改善
