301039 深市 中集车辆

证券代码：301039            证券简称：中集车辆            公告编号：2021-040
            中集车辆（集团）股份有限公司

        第二届监事会 2021 年第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会2021年第二次会议通知于2021年10月15日以电子邮件的方式发出，于2021年10月26日上午以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王静华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，会议通过了以下议案：

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》

  监事会认为：公司董事会编制的《2021年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《2021年第三季度报告》。

  表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

    2、审议通过《关于与东方驿站日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于与东方驿站日常关联交易预计的公告》。

  监事会认为：公司与东方驿站物流科技（深圳）有限公司及其控股子公司（以
下合称“东方驿站”）的日常关联交易，符合公司的经营和业务发展需要。本次与东方驿站的关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于与东方驿站日常关联交易预计的议案》。
  表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件

  1、第二届监事会 2021 年第二次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        中集车辆（集团）股份有限公司
                                                    监事会

                                            二〇二一年十月二十六日