证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-081
山东潍坊润丰化工股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30
日召开了第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属股份登记工作已完成，董事会同意公司变更注册资本。同时，公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，对《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关内容进行修订。
本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2024 年 10 月 25 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》；
2024 年 11 月 7 日，公司发布了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授
予部分第三个归属期第一批次归属结果暨股份上市的公告》，公司办理了关于2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次归属股份的登
记工作。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次的最终归属人数为 132 人，归属数量为 190.0280 万股，归属股票来源为公司向
激励对象定向发行公司 A 股普通股股票，本次归属的股票于 2024 年 11 月 11 日
上市流通。2024 年 11 月 14 日，公司发布了《关于公司 2021 年限制性股票激励
计划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》，公司办理了关于2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属股份的登记工作。公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的最终归属人数为19 人，归属数量为 14.2410 万股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行公
司 A 股普通股股票，本次归属的股票于 2024 年 11 月 18 日上市流通。2024 年 12
月 23 日，公司发布了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二批次归属结果暨股份上市的公告》，公司办理了关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二批次归属股份的登记工作。公司2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二批次的最终归属人数为 2 人，归属数量为 6.6190 万股，归属股票来源为公司向激励对象定向发行
公司 A 股普通股股票，本次归属的股票于 2024 年 12 月 26 日上市流通。因此，
公司总股本由 27,866.2094 万股变更为 28,077.0974 万股；相应公司注册资本由人民币 27,866.2094 万元增加至人民币 28,077.0974 万元。
二、《公司章程》修改情况
由于上述事项导致的注册资本变更，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，公司现拟修改《公司章程》相应内容，具体修改内容如下：
序号 修订前内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1 278,662,094 元。 280,770,974 元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
2 278,662,094 股，均为普通股。 280,770,974 股，均为普通股。
注：除上述修订的条款外，《公司章程》中的其他条款无修订。
修订后的《公司章程》全文详见公司于 2024 年 12 月 30 日登载于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程(2024 年 12
月)》。
三、其他事项说明
以上事项已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权具体经办人员，办理公司注册资本变更登记和章程备案等相关手续，《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门核准结果为准。
四、备查文件
1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日
