证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-049
山东潍坊润丰化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议不存在变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时
股东大会通知于 2025 年 8 月 22 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。
2、会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）10:00
网络投票时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）上午 10:00
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日（星期一），其中：
①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 9 月 8 日
9:15-15:00；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 8 日
上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。
3、现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼30 层大会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长王文才先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表 55人，共持有（或代表）公司有表决权股份 214,775,865 股，占公司有表决权的股份总数（为剔除股权登记日的回购专户股份数后总股本 278,273,029 股，下同）的 77.1817%。其中：现场出席本次股东大会的股东和股东代理人 3 人，代表股份 128,017,027 股，占公司有表决权的股份总数的 46.0041%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共 52 人，代表股份 86,758,838 股，占公司有表决权的股份总数的 31.1776%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 52 人，共持有（或代表）公司有表决权股份 25,567,138 股，占公司有表决权的股份总数的 9.1878％。其中：通过现场投
票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东共 51 人，代表股份 25,567,038 股，占公司有表决权的股份总数的 9.1878％。
公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以下议案：
1、逐项审议通过《关于制定、修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》
1.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 214,772,865 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986 ％；反对 2,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东同意 25,564,138 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9883％；反对 2,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0113％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
本议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
1.02 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》
表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946％；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2054％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741％；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 10.1255％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
本议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
1.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946％；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2054％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741％；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 10.1255％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
本议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
1.04 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946％；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2054％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741％；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 10.1255％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
1.05 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946％；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2054％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741％；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 10.1255％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
1.06 审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946％；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2054％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741％；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 10.1255％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
1.07 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946％；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2054％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741％；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 10.1255％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
1.08 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946％；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.2054％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741％；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 10.1255％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
1.09 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946％；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2054％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741％；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 10.1255％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004％。
1.10 审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》
表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946％；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2054％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次
