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新柴股份:第七届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-12-29

新柴股份:第七届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:301032        证券简称:新柴股份      公告编号:2023-51
            浙江新柴股份有限公司

      第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江新柴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于
2023 年 12 月 28 日 16:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。鉴于公司第七
届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生,为使公司工作尽快顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《浙江新柴股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议经公司半数以上董事共同推举董事白洪法先生主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,形成如下决议:

    (一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

    鉴于公司第七届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生,为使公
司工作尽快顺利开展,董事会同意选举白洪法先生为公司第七届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    白洪法先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


    (二)审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
    鉴于公司第七届董事会已经股东大会选举产生,根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定,公司成立第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    各专门委员会组成如下:

    董事会战略委员会:选举白洪法、俞小莉、仇菲为董事会战略委员会委员,其中白洪法为召集人;

    董事会提名委员会:选举俞小莉、朱江英、白洪法为董事会提名委员会委员,其中俞小莉为召集人;

    董事会薪酬与考核委员会:选举朱江英、周霄羽、朱观岚为董事会薪酬与考核委员会委员,其中朱江英为召集人;

    董事会审计委员会:选举朱江英、周霄羽、仇菲为董事会审计委员会委员,其中朱江英为召集人。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    上述委员简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    (三)审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

    鉴于公司第七届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生,为使公
司工作尽快顺利开展,经董事长白洪法先生提议、提名,公司聘任朱观岚先生为总经理。经公司总经理朱观岚先生提议、提名,公司聘任石荣先生、张春先生、桂梓南先生为总监,聘任杨斌飞女士为财务总监,聘任周高峰先生为总工程师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

    出席会议的董事对议案进行逐项表决,表决结果如下:

    3.1《关于<聘任朱观岚为总经理>的议案》

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    3.2《关于<聘任石荣为总监>的议案》


    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    3.3《关于<聘任张春为总监>的议案》

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    3.4《关于<聘任桂梓南为总监>的议案》

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    3.5《关于<聘任杨斌飞为财务总监>的议案》

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

    3.6《关于<聘任周高峰为总工程师>的议案》

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    公司董事会提名委员会审议通过了上述议案。

    上 述 高 级 管 理 人 员 简 历 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    鉴于公司第七届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生,为使公
司工作尽快顺利开展,经董事长白洪法先生提议、提名,公司聘任石荣先生为董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
    石荣先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

    石荣先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


    (五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    鉴于公司第七届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生,为使公
司工作尽快顺利开展,公司聘任张学敏女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。
    张学敏女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合相关法律、法规的规定。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    张学敏女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    (六)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    鉴于公司第七届董事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生,为使公
司工作尽快顺利开展,公司聘任陈轶为内部审计负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    陈轶先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    三、备查文件

    1、第七届董事会第一次会议决议;

    2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议;

    3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议;

    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                浙江新柴股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 12 月 28 日
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