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新柴股份:第七届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-12-29

新柴股份:第七届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:301032        证券简称:新柴股份      公告编号:2023-52
            浙江新柴股份有限公司

      第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江新柴股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于
2023 年 12 月 28 日 17:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司第七
届监事会已由 2023 年第一次临时股东大会选举产生,为使公司工作尽快顺利开展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《浙江新柴股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,本次监事会会议豁免通知时限要求。会议由全体监事推选监事梁仲庆先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况:

    本次会议由监事梁仲庆先生主持,与会监事经充分审议,以举手表决方式,形成如下决议:

    (一)审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

    鉴于公司第七届监事会已由股东大会表决产生,为提高公司管理运行效率,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,选举梁仲庆先生为第七届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    梁仲庆先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


    (二)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    鉴于公司第七届监事会已由股东大会表决产生,为提高公司管理运行效率,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,聘任陈轶为公司内部审计负责人,任期三年。

    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    陈轶先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    三、备查文件

    1、第七届监事会第一次会议决议;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                浙江新柴股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 12 月 28 日
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