证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2025-011
江苏扬电科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十三次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在江
苏泰州姜堰经济开发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于
2025 年 4 月 14 日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董
事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《2024 年年度报告及其摘要》。
2、审议通过了《关于 2025 年一季度报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《2025 年一季度报告》。
3、审议通过了 《关于<2024 年董事会工作报告>的议案》
根据公司董事会 2024 年度工作情况，董事会编制了《2024 年
董事会工作报告》。
独立董事杜朝运先生、郭民先生分别向董事会提交了《2024 年
度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《公司董事会 2024 年度工作报告》。
4、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理年度工作报告的议
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《公司 2024 年度总经理工作报告》。
5、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《公司 2024 年度报告》的财务报告部分。
6、审议通过了《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
7、审议通过了《关于 2025 年向金融机构申请银行授信的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于 2025 年向金融机构申请银行授信额度的公告》。
8、审议通过了《关于对控股子公司进行担保的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于公司对控股子公司进行担保的公告》。
9、审议通过了《关于公司 2024 年内部控制自我评价报告的议
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《公司 2024 年内部控制自我评价报告》。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，需提 交股东大会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于续聘会计师事务所的公告》。
11、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
国泰海通证券有限公司出具了专项核查意见，公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
12、审议通过了《关于 2025 年高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事程俊明、王玉楹回避表决。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网《关于 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案经独立董事专门会议审议通过，国泰海通证券有限公司出具了专项核查意见。
14、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，国泰海通证券有限公司出具了专项核查意见，需要提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
15、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备和信用减值
准备的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《2024 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
16、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
17、审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 《关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。
18、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 《关于变更回购股份用途并注销的公告》。
19、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
20、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于 2025 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
21、审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于召开公司 2024 年年度股东大会的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
2、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
3、国泰海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
4、国泰海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏扬电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。
6、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏扬电科技股份有限公司 2024 年度内部控制报告的鉴证报告。
7、国泰海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司2025 年度日常交易预计的核查意见；
8、公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日
