证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2021-015
大连德迈仕精密科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三
十一次会议通知于 2021 年 9 月 23 日以专人递送等《公司章程》规定的方式送达
至各位董事。
2、本次董事会于 2021 年 9 月 26 日下午 13：00 时在公司会议室以通讯方式
召开，以记名投票方式表决。
3、本次董事会应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，均以通讯方式
出席，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
4、本次董事会由董事长何建平先生主持，公司高级管理人员及证券事务代表列席了会议。
5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对第三届非独立董事会候选人进行资格审查并审
议通过，公司董事会同意提名何建平先生、李健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士、姚伟旋先生、何天军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起三年。第三届董事会非独立董事候选人简历详见附件 1。
为确保董事会的正常运作，公司第二届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1-1 提名何建平先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1-2 提名李健女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1-3 提名骆波阳先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1-4 提名董晓昆女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1-5 提名孙百芸女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1-6 提名姚伟旋先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
1-7 提名何天军先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，公司
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对第三届独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名高文晓女士、马金城先生、张学先生、周颖女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之
日起三年（其中高文晓女士、马金城先生、张学先生 2017 年 8 月 1 日至今任公
司独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至 2023 年 7 月 31 日），本次提名
的独立董事候选人不存在任期超过六年的情况。第三届董事会独立董事候选人简历详见附件 2。
为确保董事会的正常运作，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
2-1 提名高文晓女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2-2 提名马金城先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2-3 提名张学先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2-4 提名周颖女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 10 月 13 日下午 14:30 在公司会议室召开 2021 年第三次临
时股东大会并审议相关议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所规定的其他备查文件。
特此公告。
大连德迈仕精密科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 28 日
何建平，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，高级工程师。1989 年 7 月至 2001 年 6 月，曾先后就职于黑龙江大型模具制
造中心、齐齐哈尔第二机床集团、北京航天科技院宇联公司。2001 年 8 月至 2007年 2 月，任厦门美丰科特企业管理咨询有限公司副总经理；2002 年至今，任厦
门美丰科特企业管理咨询有限公司监事；2009 年 7 月至 2011 年 12 月，任大连
大显控股股份有限公司董事、总经理；2009 年 9 月至 2017 年 10 月，任大连中
岛精管有限公司董事；2011 年 2 月至 2016 年 3 月，任大连金华德精密轴有限公
司董事长、总经理，2016 年 3 月至 2017 年 10 月，任大连金华德精密轴有限公
司董事长，2017 年 10 月至 2018 年 10 月，任大连金华德精密轴有限公司董事，
2018 年 10 月至 2019 年 8 月，任大连金华德精密轴有限公司执行董事，2019 年
8 月至今，任大连金华德精密轴有限公司执行董事、总经理；2012 年 1 月至 2017
年 9 月，任大连德迈仕投资有限公司执行董事、总经理，2017 年 9 月至今，任
大连德迈仕投资有限公司执行董事；2013 年 1 月至今，任吉林省国华物流集团
有限公司董事；2014 年 7 月至 2015 年 12 月，任大连德欣精密制造有限公司董
事长、总经理，2017 年 3 月至今，任大连德欣精密制造有限公司执行董事；2007年 3 月至今，历任本公司总经理助理、总经理、董事、董事长。
何建平先生为本公司实际控制人，截至本公告披露之日，直接持有大连德迈仕精密科技股份有限公司股票 462,000 股，持股比例为 0.3%，何建平先生通过大连德迈仕投资有限公司间接持有公司股票 12,825,000 股，间接持股比例为8.36%。除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系；与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
李健，女，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师非执业会员，高级会计师。1984 年 7 月至 2003 年 5 月，任大连
大显股份有限公司会计；2003 年 5 月至 2007 年 2 月，任大连大显泛泰通信有限
公司财务部长；2007 年 2 月至 2008 年 5 月，任大连大显控股股份有限公司财务
经理；2008 年 5 月至 2012 年 7 月，任大连大显控股股份有限公司财务总监；2012
年 10 月至今，历任本公司财务总监、董事、董事会秘书、副总经理。
截至本公告披露之日，李健女士通过大连德迈仕投资有限公司间接持有公司股票 1,282,500 股，间接持股比例为 0.84%，除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系；与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
骆波阳，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，高级工程师。2001 年 7 月至 2001 年 11 月，曾就职于大连大显股份有限公
司精密轴厂；2001 年 11 月至今，历任本公司技术员、汽车轴事业部部长、技术部部长、总经理助理、副总经理、董事。
截至本公告披露之日，骆波阳先生通过大连德迈仕投资有限公司间接持有公司股票 1,795,500 股，间接持股比例为 1.17%，除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系；与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
董晓昆，女，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，工程师。2000 年 7 月至 2001 年 11 月，曾就职于大连大显股份有限公司精
密轴厂；2001 年 11 月至今，历任本公司技术员、顶杆事业部部长、总经理助理、副总经理、董事。
截至本公告披露之日，董晓昆女士通过大连德迈仕投资有限公司间接持有公司股票 1,795,500 股，间接持股比例为 1.17%，除此之外，与其他股东之间不存在关联关系与一致行动人关系,与公司其他现任或拟任董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
孙百芸，女，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，经济师，一级人力资源管理师。1994 年 7 月至 2001 年 11 月，曾先后就职
于大连录音器材厂精密轴分厂、大连大显股份有限公司精密
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