300999 深市 金龙鱼

        益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

                    章程修正案

                    （2022 年【】月【】日修订）

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，拟对《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》进行以下修订：

                原文                                现修订为

    第一百零八条 董事会下设审计委员    第一百零八条 董事会下设审计委员
 会、薪酬与考核委员会和可持续发展委员会  会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会 三个专门委员会。专门委员会对董事会负 和风险管理委员会四个专门委员会。专门委 责，依照本章程和董事会授权履行职责，提  员会对董事会负责，依照本章程和董事会授 案应当提交董事会审议决定。专门委员会成  权履行职责，提案应当提交董事会审议决 员全部由董事组成，审计委员会、薪酬与考  定。专门委员会成员全部由董事组成，审计 核委员会中独立董事应占多数并担任召集  委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占 人，审计委员会中至少应有一名独立董事是  多数并担任召集人，审计委员会中至少应有 会计专业人士。董事会负责制定专门委员会  一名独立董事是会计专业人士。董事会负责
 工作规程，规范专门委员会的运作。      制定专门委员会工作规程，规范专门委员会
    审计委员会主要负责公司与外部审计  的运作。

 的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监    审计委员会主要负责公司与外部审计
 管、公司内部控制体系的评价与完善，对公  的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监 司正在运作的重大投资项目等进行风险分  管、公司内部控制体系的评价与完善，对公 析。薪酬与考核委员会主要负责对董事与高  司正在运作的重大投资项目等进行风险分 级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出  析。薪酬与考核委员会主要负责对董事与高 意见和建议。可持续发展委员会主要负责关  级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出 注环境（Environment）、社会（Social）及治  意见和建议。可持续发展委员会主要负责关 理（Governance）（环境、社会和治理，以下  注环境（Environment）、社会（Social）及治 简称“ESG”）发展趋势、审批公司ESG发  理（Governance）（环境、社会和治理，以下
 展目标和关键绩效指标、监督公司 ESG 体  简称“ESG”）发展趋势、审批公司ESG发
 系运行、审阅年度 ESG 报告等工作。      展目标和关键绩效指标、监督公司 ESG 体
                                      系运行、审阅年度 ESG 报告等工作。风险
                                    管理委员会主要负责关注公司风险管理体
                                    系的规划建设、推动公司建立并持续完善风
                                    险管理涉及的规章制度和工作流程、监督公

                                司风险管理系统的健全性、合理性和执行的
                                有效性、督促公司相关部门持续强化在食品
                                安全、运营管理、市场经营、遵守法律法规
                                等方面的风险控制工作、对需要提交董事会
                                审议的套期保值、对外担保、重大对外投资、
                                财务资助事项进行审阅。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。


    （本页无正文，为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程
修正案签署页）

                          益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（盖章）
                          法定代表人（签字）：

                                                  2022 年【】月【】日