证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2022-004
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
第一届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第三十六次会议于 2022 年 01 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已
于 2022 年 01 月 23 日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长
Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，公
司董事会选举 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生、Pua Seck Guan（潘锡源）
先生、穆彦魁先生、牛余新先生、Loke Mun Yee （陆玟妤）女士、TongShao Ming（唐绍明）女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，同意选举 Kuok KhoonHong（郭孔丰）先生、Pua Seck Guan（潘锡源）先生、穆彦魁先生、牛余
新先生、Loke Mun Yee（陆玟妤）女士、Tong Shao Ming（唐绍明）女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。
表决结果均为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举。
2、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，经董事会提名，选举管一民先生、Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生、任建标先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，尚需报深圳证券交易所备案审核无异后方可提交公司股东大会审议。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，同意选举管一民先生、Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生、任建标先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
表决结果均为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。
3、审议通过《关于确认公司副总裁任职及投资情况的议案》。
公司副总裁邵斌先生在除公司及其控股子公司之外的同行业企业中的任职及/或持股情况如下：
公司名称 任职/持股比例（含间接持股）
中粮东海粮油工业（张家港）有限公司 任职 董事
中粮黄海粮油工业（山东）有限公司 任职 董事
中粮北海粮油工业（天津）有限公司 任职 董事
上海阔海投资有限公司 投资 0.9%
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
4、审议通过《关于豁免丰益中国（百慕达）有限公司股份锁定承诺的议案》。
本次丰益中国（百慕达）有限公司申请豁免股份锁定承诺事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，相关审议程序符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规的规定，有利于优化控股股东的境外持股架构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次豁免事项并提请公司股东大会审议。
独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于豁免丰益中国（百慕达）有限公司股份锁定承诺的公告》等相关公告。
公司关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、
穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）对本议案回避表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0票。
5、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2022 年 02 月 15 日下午 15:00 召开 2022 年第一次临时股东
大会，审议需要提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》等相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《公司第一届董事会第三十六次会议决议》
2、《公司独立董事关于第一届董事会第三十六次会议相关事项的独 立意见》
特此公告。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
董事会
二〇二二年一月二十八日
1、Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生，1949 年出生，新加坡国籍，新
加坡国立大学工商管理学士。1973 年至 1991 年，任 Federal Flour Mills
Berhad 业务经理、总经理。1980 年至 1989 年，任 Kuok (Singapore) Limited
董事，主管食用油和粮食的贸易与采购。1989年至 1991 年，任 Kuok Oils &
Grains Pte Ltd 总经理，主管粮油业务，并负责在中国筹建了第一家现代食用油工厂-南海油脂工业（赤湾）有限公司。1991 年至 2006 年，担任 WilmarTrading Pte Ltd 董事长及总经理，在此期间，开始在中国进行投资及开展粮油相关业务。2006 年至今，任丰益国际董事长兼首席执行官。2005 年至今担任公司董事长。郭孔丰先生在 Shree Renuka Sugars Limited、 WatawalaPlantations PLC、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司、益海嘉里英联马利投资有限公司、益海嘉里英联马利（富裕）酵母科技有限公司等多家公司兼任董事等职务。
截至公告日， 郭孔丰先生未直接持有公司股票，间接持有公司股份数约为 288,063,932 股，间接持股比例约 5.3133%%，郭孔丰先生在间接持有公
司控股股东 Bathos Company Limited 100% 股权的 Wilmar International
Limited 担任董事长兼首席执行官，在 Wilmar International Limited 部分下属
子公司担任董事等职务；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
2、Pua Seck Guan（潘锡源）先生，1964 年出生，新加坡国籍，新加坡
国立大学建筑学一等荣誉学士、美国麻省理工学院土木工程学硕士。2002
年至 2008 年，任 CapitaMall Trust Management Limited（新加坡主板上市
CapitaMall Trust 的信托管理人）执行董事兼首席执行官。2004 年至 2008 年，
任 CapitaLand Financial Limited 首席执行官。2004 年至 2008 年，任
CapitaLand Retail Limited 首席执行官。2008 年至 2009 年，任 DLF
International Holdings Pte. Ltd.首席执行官。2009 年至 2012 年，创办
Perennial Real Estate Pte. Ltd.并任该公司首席执行官。2011 年至 2014，任
Perennial China Retail Trust Management Pte. Ltd.（新加坡主板上市 Perennial
China Retail Trust 的管理人）执行董事兼首席执行官。2012 年至 2014 年，
任 Perennial Real Estate Holdings Pte. Ltd.副董事长兼总裁。2014 年至 2020年
9 月，任新加坡主板上市公司 Perennial Real Estate Holdings Limited 首席执行
官兼执行董事。2016 年至今，任丰益国际首席运营官兼执行董事。2017 年
至 2020 年，任新加坡主板上市公司 United Engineers Limited 非执行董事。
自 2019 年 1 月至今担任本公司董事。2020 年 9 月至今，任 Perennial
Holdings Private Limited（曾用名 Perennial Real Estate Holdings Limited）执
行董事兼首席执行官。潘锡源先生在 PSG Holdings Pte. Ltd.、Perennial
Holdings Private Limited、Perennial Group Private Limited、鹏瑞利云门（杭
州）置业有限公司、鹏瑞利杭高云门（上海）企业发展有限公司等多家公司兼任董事等职务。
截至公告日， 潘锡源先生未持有公司股票，潘锡源先生在间接持有公
司控股股东 Bathos Company Limited 100% 股权的 Wilmar International
Limited 担任董事兼首席运营官，在 Wilmar International Limited 部分下属子
公司担任董事等职务；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网
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