300988 深市 津荣天宇

  证券代码：300988      证券简称：津荣天宇    公告编号：2021-002

                  天津津荣天宇精密机械股份有限公司

              关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》，为确保本次发行上市的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会、并同意由董事会进一步相应授权公司董事长及高级管理人员等组成的本次发行上市工作小组全权办理本次发行上市的有关事宜。上述授权自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。鉴于董事会已对本次发行上市工作小组进行授权，因此本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司董事会审议。

    公司于2020年6月18日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市有关事宜的议案》。股东大会已同意授权在发行上市完成后，办理验资、工商变更登记、股票登记等相关审批、登记、备案手续。鉴于股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。具体情况如下：

    一、公司注册资本变更

    经中国证券监督管理委员会《关于同意天津津荣天宇精密机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1149号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票18,476,800股，并于2021年5月12日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司注册资本由人民币5,540.32万元变更为人民币7,388万元。

    二、修订《公司章程》


    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律法规的规定以及股东大会的授权，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，公司董事会对应修订、完善《公司章程（草案）》中的有关条款并将其变更并生效为《公司章程》，具体修订内容如下：

                修订前                                修订后

 第四条 公司于【】年【】月【】日经中华第四条 公司于2021年4月7日经中华人民共和 人民共和国证券监督管理委 员会（以下 简称 国证券 监督管理委员会 （以下简称“中国证 “中国证监会”）注册，首 次向社会公 众公 监会” ）注册，首次向 社会公众公开发行人 开发行人民币普通股股票【 】万股，于 【】 民币普通股股票1,847.68万股，于2021年5月 年【】月【】日在深圳证券交易所上市。  12日在深圳证券交易所上市。

 第七条 公司注册资本为人民币【】万元。  第六 条 公司注册资本为人民币7,388万元。

 第二十二条 公司股份总数为【】万股，全部 第二 十二条 公司股份总数为7,388万股，全
 为普通股。                            部为普通股。

    除上述条款外，《公司章程（草案）》其他条款不变，以上相关内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

    特此公告

                                    天津津荣天宇精密机械股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021年6月1日