深圳瑞捷工程咨询股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及
部分公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞捷工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳瑞捷”）于 2022
年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<
公司章程>及办理工商登记变更的议案》以及部分公司治理相关制度，本次修订情况
具体如下：
一、 变更注册资本
公司以总股本6,837.8900 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 7元（含
税），共计派发现金红利 4,786.5230 万元（含税），不送红股，同时以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 3,418.9450 万股，剩余未分配利润结转
以后年度。
二、 修订《公司章程》及部分公司治理相关制度
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事规
则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公
司的自身实际情况，对《公司章程》和部分公司治理相关制度进行了系统性的梳理
与修订。
三、 《公司章程》主要修订情况
序号 原条款 修订后条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 68,378,900 元。 第六条 公司注册资本为人民币 102,568,350 元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
2 新增 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活
动提供必要条件
3 第十七条 公司发行的股票，全部为普通股，以人 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，
民 币 标 明 面 值 ， 每 股 面 值 为 人 民 币 壹 元 每股面值为人民币壹元（RMB1.00）
（RMB1.00）
4 第十九条 公司股份总数为 68,378,900 股，全部 第十九条 公司股份总数为 102,568,350 股，全部
为普通股。 为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、 第二十四条 公司不得收购本公司股份，但是，有
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公 下列情形之一的除外：
5 司的股份： ······
······ 删除
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司
成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份
前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市
交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成
申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前
职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交
股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上 易之日起 1 年内不得转让。
市交易之日起 1 年内不得转让。在公司首次公开 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
6 发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任
报离职之日起十八个月内不转让直接持有的本公 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司
司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第 股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上
七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离 市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后
职之日起十二个月内不转让直接持有的本公司股 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
份；在上述期间以外的其他时间申报离职的，离 法律、法规、规范性文件另有规定的，从其规定。
职后半年内不转让持有的本公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表
所持公司股份发生变动的（因公司派发股票股利
和资本公积转增股本导致的变动除外），应当及
时向公司报告。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司
股票或其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月 股票或其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
7 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所
得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股
票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定
时间限制；以及有国务院证券监督管理机构规定 的其他情形的除外。
的其他情形的除外。
第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算 第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清
及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事 算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董
8 会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记 事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登
日登记在册的股东为享有相关权益的股东。 记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股
东。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形 (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形
式的利益分配；依法请求、召集、主持、参加或 式的利益分配；
者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的 (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代
表决权； 理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
(二)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； (三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
(三)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠 (四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠
与或质押其所持有的股份； 与或质押其所持有的股份；
9 (四)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东 (五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东
大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决 大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决
议、财务会计报告； 议、财务会计报告；
(五)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额 (六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额
参加公司剩余财产的分配； 参加公司剩余财产的分配；
(六)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议 (七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议
的股东，要求公司收购其股份； 的股东，要求公司收购其股份；
(七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其 (八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其
他权利。 他权利。
第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不
得利用其关联关系损害公司利益。违反规定并给
公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其
他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使
出资人的权利，控股股东、实际控制人及其关联
人不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对 第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不得
外投资、担保、利润分配和其他方式直接或间接 利用其关联关系损害公司利益。违反规定并给公
侵占公司资金、资产，损害公司和社会公众股东 司造成损失的，应当承担赔偿责任。
的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社
会公众股东的利益。 会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依
10 公司建立对大股东所持股份“占用即冻结” 法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分
的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申 配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保
请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股 等方式损害公司和社会公众股东的合法权益，不
权偿还侵占资产。 得利用其控制地位损害公司和社会公众股东的利
公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一 益。
责任人，财务总监、董事会秘书协助其做好“占
用即冻结工作”。董事、监事和高级管理人员有
义务维护公司资产与资金的安全。对于发现公司
董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附
属企业侵占公司资产的，公司董事会应当视情节
轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负
有严重责任的董事应提请股东大会予以罢免。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
11 使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
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