300976 深市 达瑞电子

证券代码：300976        证券简称：达瑞电子        公告编号：2023-080
            东莞市达瑞电子股份有限公司

        关于变更注册资本及修订《公司章程》

            并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19 日
召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》，并办理工商变更登记。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

  一、注册资本变更情况

    2023 年 10 月 10 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十
一次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，同意为符合归属资格的 117 名激励对象办理共计
1,113,200 股第二类限制性股票的归属事宜。上述股份已于 2023 年 11 月 3 日上
市流通，具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-074）。

    本次归属完成后，公司注册资本由 94,451,400 元增加至 95,564,600 元，公司
股份总数由 94,451,400 股增加至 95,564,600 股。

  二、《公司章程》修订情况

    根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的
规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

            修订前                            修订后

    第六条 公司注册资本为人民币    第六条 公司注册资本为人民币
9,445.1400 万元。                  95,564,600 元。

    第 二 十 条 公 司的 股 份 总额 为    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
9,445.1400 万股，全部为普通股。    95,564,600 股，全部为普通股。

    第二十四条 公司在下列情况下，    第二十四条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：  本章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；          （一）减少公司注册资本；

    （二）与持有本公司股票的其他公    （二）与持有本公司股票的其他公
司合并；                          司合并；

    （三）用于员工持股计划或者股    （三）将股份用于员工持股计划或
权激励；                          者股权激励；

    （四）股东因对股东大会作出的    （四）股东因对股东大会作出的公
公司合并、分立决议持异议，要求公司 司合并、分立决议持异议，要求公司收
收购其股份的；                    购其股份的；

    （五）将股份用于转换上市公司    （五）将股份用于转换公司发行的
发行的可转换为股票的公司债券；    可转换为股票的公司债券；

    （六）上市公司为维护公司价值    （六）公司为维护公司价值及股东
及股东权益所必需。                权益所必需。

    除上述情形外，公司不得收购本公    除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。                          司股份。

    第三十条 公司持有 5%以上股份    第三十条 公司持有 5%以上股份
的股东、董事、监事、高级管理人员， 的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有 将其持有的本公司股票或者其他具有
股权性质的证券在买入后 6 个月内卖 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖

出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
此所得收益归本公司所有，公司董事会 此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上 购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及中国证监会规定的其他情 股份的，以及中国证监会规定的其他情
形的除外。                        形的除外。

    前款所称的董事、监事、高级管理    前款所称董事、监事、高级管理人
人员、自然人股东持有的股票或者其他 员、自然人股东持有的股票或者其他具具有股权性质的证券，包括其配偶、父 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、母、子女持有的及利用他人账户持有的 子女持有的及利用他人账户持有的股股票或其他具有股权性质的证券。    票或其他具有股权性质的证券。

    公司董事会不按照本条第一款规    公司董事会不按照本条第一款规
定执行的，股东有权要求董事会在 30 定执行的，股东有权要求董事会在 30日内执行。公司董事会未在上述期限内 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自 执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。  己的名义直接向人民法院提起诉讼。
    公司董事会不按照本条第一款的    公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担 规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。                        连带责任。

    第四十条 公司的控股股东、实际    第四十条 公司的控股股东、实际
控制人员不得利用其关联关系损害公 控制人不得利用其关联关系损害公司司利益。违反规定，给公司造成损失的， 利益。违反规定，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。                应当承担赔偿责任。

    第四十二条 未经董事会或股东大    第四十二条 未经董事会或股东大
会批准，公司不得对外提供担保。公司 会批准，公司不得对外提供担保。公司提供担保的，应当经董事会审议后及时 提供担保的，应当经董事会审议后及时
对外披露。                        对外披露。

    公司下列对外担保行为，须经董事    公司下列对外担保行为，须经董事
会审议通过后及时披露，并提交股东大 会审议通过后及时披露，并提交股东大

会审议通过：                      会审议通过：

    （一）本公司及本公司控股子公司    （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，超过公司最近一期经 的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； 审计净资产 50%以后提供的任何担保；
    （二）公司的对外担保总额，超过    （二）公司的对外担保总额，超过
最近一期经审计总资产的 30%以后提 最近一期经审计总资产的 30%以后提
供的任何担保；                    供的任何担保；

    （三）为资产负债率超过 70%的担    （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保；                保对象提供的担保；

    （四）单笔担保额超过最近一期经    （四）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保；            审计净资产 10%的担保；

    （五）对股东、实际控制人及其关    （五）对股东、实际控制人及其关
联人提供的担保（不论数额大小）；  联人提供的担保；

    （六）连续十二个月内担保金额超    （六）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产 30%的 过公司最近一期经审计总资产 30%的
担保；                            担保；

    （七）连续十二个月内担保金额超    （七）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的 50% 过公司最近一期经审计净资产的 50%
且绝对金额超过 5,000 万元人民币；  且绝对金额超过 5,000 万元人民币；
    （八）中国证监会、证券交易所及    （八）对关联人提供的担保；

《公司章程》规定的其他情形。          （九）中国证监会、证券交易所及
    董事会审议担保事项时，应当经出 《公司章程》规定的其他情形。

席董事会会议的三分之二以上董事审    董事会审议担保事项时，应当经出
议同意。                          席董事会会议的三分之二以上董事审
    股东大会审议本条第二款第（六） 议同意。

项担保事项时，应经出席会议的股东所    股东大会审议本条第二款第（六）
持表决权的三分之二以上通过。      项担保事项时，应经出席会议的股东所
    股东大会在审议为股东、实际控制 持表决权的三分之二以上通过。

人及其关联人提供的担保议案时，该股    股东大会在审议为股东、实际控制
东或受该实际控制人支配的股东，不得 人及其关联人提供的担保议案时，该股参与该项表决，该项表决由其他股东所 东或受该实际控制人支配的股东，不得持表决权的过半数通过。公司为全资子 参与该项表决，该项表决由其他股东所公司提供担保，或者为控股子公司提供 持表决权的过半数通过。公司为全资子担保且控股子公司其他股东按所享有 公司提供担保，或者为控股子公司提供的权益提供同等比例担保，属于本章程 担保且控股子公司其他股东按所享有前条第二款第（一）项、第（三）项、 的权益提供同等比例担保，属于本章程第（四）项以及第（七）项情形的，可 前条第二款第（一）项、第（三）项、
以豁免提交股东大会审议。          第（四）项以及第（七）项情形的，可
    公司为控股股东、实际控制人及其 以豁免提交股东大会审议。

关联方提供担保的，控股股东、实际控    公司为控股股东、实际控制人及其制人及其关联方应当提供反担保。    关联方提供担保的，控股股东、实际控
    对于已披露的担保事项，公司应当 制人及其关联方应当提供反担保。

在出现下列情形之一时及时披露：        对于已披露的担保事项，公司应当
    （一）被担保人于债务到期后十五 在出现下列情形之一时及时披露：

个交易日内未履行还款义务；            （一）被担保人于债务到期后十五
    （二）被担保人出现破产、清算或 个交易日内未履行还款义务；

者其他严重影响还款能力情形。          （二）被担保人出现破产、清算或
                                  者其他严重影响还款能力情形。

    第六十三条 股东出具的委托他人    第六十三条 股东出具的委托他人
出席股东大会的授权委托书应当载明 出席股东大会的授权委托书应当载明
下列内容：                        下列内容：

    （一）代理人的姓名；              （一）代理人的姓名；

    （二）是否具有表决权；            （二）是否具有表决权；

    （三）分别对列入股东大会议程的    （三）分别对列入股东大会议程的
每一审议事项投赞成、反对或弃权票的 每一审议事项投同意、反对或弃权票的
指示；