证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-091
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2023 年 11
月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面、
电话及邮件等形式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由过半数董事推举彭裕辉先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举彭裕辉先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-093）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举赵松涛先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-
093）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议之日起至第三届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会：彭裕辉先生、赵松涛先生、白宝鲲先生、陈和军先生，其中彭裕辉先生任主任委员（召集人）；
2、提名委员会：梁晨先生、陈莹女士、彭裕辉先生，其中梁晨先生任主任委员（召集人）；
3、审计委员会：陈莹女士、梁晨先生、赵松涛先生，其中陈莹女士任主任委员（召集人）；
4、薪酬与考核委员会：陈莹女士、梁晨先生、彭裕辉先生，其中陈莹女士任主任委员（召集人）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-093）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长彭裕辉先生提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈和军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-093）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王世佳先生为公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-093）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任王世佳先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-093）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长彭裕辉先生提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王世佳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-093）。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任欧阳群女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
立高食品股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 10 日
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