证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-019
债券代码：123179 债券简称：立高转债
立高食品股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，根据公司相关工作安排，股东大会具体召开时间另行通知。现将有关情况公告如下：
一、注册资本拟变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司于 2023 年 3 月 7
日向不特定对象发行了 9,500,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为
人民币 100 元，发行总额为人民币 95,000.00 万元，期限为 6 年。经深圳证券交易所同意，
公司本次公开发行的95,000.00 万元可转债已于2023 年 3月 27 日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“立高转债”，债券代码“123179”。“立高转债”于 2023 年 9 月 13 日
开始转股，截至 2024 年 3 月 27 日，“立高转债”合计转股 222 股，公司总股本由 16,934
万股变更为 16,934.0222 万股，公司注册资本由人民币 16,934 万元变更为 16,934.0222 万
元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，综合上述变更注册资本情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改。具体修改情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护立高食品股份有限公
第一条 为维护立高食品股份有限公
司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债 司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下称 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 （以下称“《证券法》”）、《上市公司治理准
则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
创业板股票上市规则》和其他有关法律、法
运作指引》和其他有关法律、法规、规章、
规范性文件，并结合本公司实际，制订本 规、规章、规范性文件，并结合本公司实
际，制订本章程。
章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司系由广东立高食品有限公司依法 公司系由广东立高食品有限公司依法
以整体变更方式发起设立，在广州市工商以整体变更方式发起设立，在广州市市场行政管理局注册登记，取得营业执照，统 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440183721959625P。 一社会信用代码为 91440183721959625P。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
16,934 万元。 16,934.0222 万元。
第十二条 公司根据中国共产党章程
新增 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司的股份总数为 16,934 第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
万股，均为普通股。公司可依法发行普通 16,934.0222 万股，均为普通股。公司可依
股和优先股 法发行普通股和优先股。
第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东大会 需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资 分别作出决议，可以采用下列方式增加资
本： 本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）
批准的其他方式。
公司发行可转换公司债券时，可转换
公司债券的发行、转股程序和安排以及转
股导致的公司股本变更等事项应当根据国
家法律、行政法规、部门规章等文件的规
定以及公司可转换公司债券募集说明书的
约定办理。
第二十三条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 第二十四条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （一）减少公司注册资本；
合并； （二）与持有本公司股份的其他公司
合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者
（四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收购其
合并、分立决议持异议，要求公司收购其股
股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可 份；
（五）将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。除上述情形外，公司不得收购 （六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
本公司股份。
第二十九条 自本公司股票上市交易 第三十条 公司持有5%以上股份的股
后，公司董事、监事、高级管理人员、持有 东、董事、监事、高级管理人员，将其持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益 益归本公司所有，本公司董事会应当收回归公司所有，本公司董事会应当收回其所 其所得收益。但是，证券公司因购入包销售得收益。但是，证券公司因包销购入售后 后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股 中国证监会规定的其他情形的除外。
票不受 6 个月时间限制。 ……
……
第三十二条 公司股东享有下列权利：
第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其持有的股份份额获得股
（一）依照其持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配；
利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或
（二）依法请求、召集、主持、参加或
者委派股东代理人参加股东大会，并行使
相应的表决权； 者委派股东代理人参加股东大会，并行使
（三）对公司的经营进行监督，提出建 相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建
议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的 议或者质询；
规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （四）依照法律、行政法规及本章程的
规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债
券存根、股东大会会议记录、董事会会议 （五）查阅本章程、股东名册、公司债决议、监事会会议决议、财务会计报告； 券存根
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