证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2023-124
宁夏晓鸣农牧股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。
公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第四届董事会第二十九次会议，逐项审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名魏晓明先生、王梅女士、杜建峰先生、PAISAN YOUNGSOMBOON(杨森源)先生、虞泽鹏先生、郭磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名张文君先生、翟永功先生、许立华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，以上董事候选人简历详见附件。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数的总计未超过公司董事总数的二
分之一。独立董事候选人张文君先生、翟永功先生、许立华先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人中，张文君先生为会计专业人士。
上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。公司第五届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日
第五届董事会非独立董事候选人简历(一）
魏晓明，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1985 年
毕业于西北农学院畜牧系。1985 年 7 月至 1997 年 7 月任宁夏农学院畜牧系教师，
1992 年 8 月至 2000 年 6 月租赁经营宁夏畜牧兽医研究所实验种禽场并任场长，
2000 年 7 月至 2006 年 8 月租赁经营宁夏种禽场并任场长，2006 年 9 月至 2015
年 3 月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司执行董事、总经理，2011 年 7 月至今担任
宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事长兼总经理。现为国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站站长，宁夏回族自治区“蛋种鸡精细化制种与健康饲养技术创新团队”带头人，中国畜牧业协会常务理事，中国林牧渔业经济学会副会长、中国畜牧兽医学会动物福利与健康养殖分会副会长，中国农业国际合作促进会动物福利委员会副会长，宁夏回族自治区第十三届人大代表。近年来，主持宁夏回族自治区重点研发计划《鸡滑液囊支原体病综合防控技术研究与示范》项目、银川市科技计划项目《蛋鸡高品质消毒饲养生产工艺的集成、研究与示范》项目等多项省市重点科研项目，创新并首次将规模化“全网面高床平养”模式在公司进行成果转化、应用与推广，建立了公司养殖“四位一体”的养殖生物安全体系和理念。截至目
前，魏晓明先生作为发明人的专利共 13 项，发表学术论文 7 篇，荣获 2017 年
“宁夏回族自治区质量奖”个人奖等。 2022 年获得“宁夏回族自治区五一劳动奖”荣誉称号，2023 年获得全国五一劳动奖章，“第四届宁夏回族自治区优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。
截至目前，魏晓明先生持有公司股份 80,113,840 股，持股比例为 42.28%，
为公司实际控制人，除与公司董事王梅女士为夫妻关系外，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
第五届董事会非独立董事候选人简历(二）
王梅，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1986 年毕
业于宁夏农学院畜牧系。1986 年 7 月至 1989 年 6 月任宁夏固原地区畜牧站职员，
1989 年 7 月至 1997 年 10 月任宁夏农学院图书馆职员，1997 年 11 月至 2001 年
6 月任职于宁夏畜牧兽医研究所实验种禽场，2001 年 7 月至 2006 年 8 月任职于
宁夏种禽场，2006 年 9 月至 2015 年 3 月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司监事，2011
年 7 月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事。
截至目前，王梅女士未持有公司股票，除与公司实控人魏晓明先生为夫妻关系外，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
第五届董事会非独立董事候选人简历(三）
杜建峰，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1985 年毕业于西北农学院畜牧系，1990 年 7 月毕业于上海交通大学社会科学及工程系。
1985 年 7 月至 1991 年 7 月任西北农业大学动科系教师，1991 年 8 月至 1994 年
6 月任正大康地（深圳）有限公司销售业务员，1995 年 3 月至 1998 年 6 月任西
安天地生物有限公司销售业务员，1998 年 7 月至 2004 年 2 月任西安丰达科技发
展有限责任公司行政副经理，2004 年 9 月至 2006 年 4 月任陕西汉宝科技发展（集
团）有限公司行政经理，2006 年 5 月至 2008 年 11 月任陕西大匠农科产业（集
团）有限公司总经理助理，2008 年 12 月至 2011 年 6 月任宁夏晓鸣生态农牧有
限公司行政副经理，2011 年 7 月至今，担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事、副总经理，2014 年 6 月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会秘书。
截至目前，杜建峰先生持有公司股份 1,038,460 股，持股比例为 0.55%，与
其他单独持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
第五届董事会非独立董事候选人简历(四）
PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源），男，1968 年出生，泰国国籍。工商管理硕士，1991年毕业于清迈大学会计专业，2009年毕业于兰甘亨大学。1993年9月至1997
年 7 月任兰州正大有限公司财务经理、财务总监助理，1997 年 8 月至 2001 年 9
月任黑龙江正大实业有限公司财务总监，2001 年 10 月至 2007 年 12 月任北京大
发正大有限公司财务总监，2008 年 1 月至今就职正大投资股份有限公司，并担任正大集团农牧食品企业中国区财会长，兼任正大集团旗下多家公司的董事、董事长职务，2017 年 6 月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事。
截至目前，PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）先生未持有公司股票，除在正大投资股份有限公司任职外，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
第五届董事会非独立董事候选人简历(五）
虞泽鹏，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，博士
学位；1999 年 9 月至 2005 年 3 月，任教于安徽农业大学畜牧水产学院；2005
年 4 月起至今任职于正大投资股份有限公司，现任正大投资股份有限公司正大研
究院高级营养专家、资深总裁，2022 年 5 月 18 日至今担任宁夏晓鸣农牧股份有
限公司董事。
截至目前，虞泽鹏先生未持有公司股票，除在正大投资股份有限公司任职外，与其他单独持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。
第五届董事会非独立董事候选人简历(六）
郭磊，男，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，硕士研究生学历，2013 年毕业于宁夏大学农学院临床兽医学专业。2013 年 8 月至今就职于宁夏晓鸣农牧股份有限公司，任董事长助理，董办主任。现为中国畜牧兽医学会动物福利与健康养殖分会理事，中国农业国际
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